証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022023 Hc Semitek Corporation(300323)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。
2、現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は2022年04月28日(木)15:00までに会社の証券事務部と連絡して登録してください(具体的な連絡先は本通知の下を参照してください)、会社が事前に関連する会務の手配をして、株主総会が秩序正しく開かれることを確保します。
Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第12回会議は2022年04月11日に現場会議方式で開催され、2022年05月05日(木)に会社の2021年年度株主総会を開催することが決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催会議の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会は、会社の第5回取締役会の第12回会議の審議を経て可決され、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
（1）現場会議時間：2022年05月05日（木）14時30分から
(2)インターネット投票時間:2022年05月05日
次のようになります。
A深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年05月05日9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00である。
B深セン証券取引所のインターネットシステムを通じた投票の具体的な時間は2022年05月05日09:15~15:00である。5、会議の株式登録日:2022年04月27日(水)。
6、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル3)を通じて他人に出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(3)同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複議決が現れた場合、第1回有効投票結果を基準とする。
7、現場会議場所：浙江省金華市義烏市蘇渓鎮蘇福路233号 Hc Semitek Corporation(300323) (浙江)有限会社科学研究棟2階8号会議室。
8、出席者
(1)株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した普通株株主またはその代理人はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議の出席と議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会の採決を提出する提案名
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配の予案について》√
6.00『に関する議案』√
「会社の取締役、監事、高級管理職の責任保険の購入について
7.00 √
の議案
「株主総会延長会社と珠海華発グループ財務有限会社の提案について
8.00会社が及び関連取引関連授権有効期間を締結した√
議案
「会社の第5回取締役会の非独立取締役候補及び取締役の選出について
9.00 √
会専門委員会委員の議案」
10.00『の改正に関する議案』√
11.00『12.00『13.00『14.00『の改正に関する議案』√
15.00「関連取引決定制度の改正に関する議案」√
16.00「対外保証制度の改正に関する議案」√
17.00「対外投資管理制度の改正に関する議案」√
（Ⅱ）提案開示状況
1.上記の提案はすでに会社の第5回取締役会第12回会議、第5回監事会第8回会議で審議され、そのうち提案10.00、11.00、12.00、13.00は特別決議で可決され、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2/3以上で可決されなければならない。
具体的には、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で開示された関連公告。
2.会社の独立取締役林金桐さん、鐘瑞慶さん、祁衛紅さんは今回の株主総会で2021年度の独立取締役の述職報告を行う。
（Ⅲ）特別事項説明
「上場会社株主総会規則」の要求によると、上述の議案は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の利益に影響を与える重大な事項に属し、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。
三、会議の登録方法
1、現場参会登録時間:2022年04月28日(9:00~11:30、13:30~15:00)。
2、現場参会登録場所：浙江省金華市義烏市蘇渓鎮蘇福路233号 Hc Semitek Corporation(300323) (浙江)有限会社科学研究棟2階8号会議室。
3、現場参会登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書、委託人が直筆で署名した授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年04月28日15:00までに会社証券事務部に送ってください(「株主総会」と明記)。郵送先：湖北省武漢市東湖新技術開発区浜湖路8号 Hc Semitek Corporation(300323) 張暁雪収（封筒に「株主総会」の文字を明記してください）郵便番号：430223。
(4)会社は株主の電話方式登録を受けない。
4、注意事項：
(1)現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行ってください。会議に参加する株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)に記入して、登録確認のために。
(2)臨時提案は会議の10日前に会社の取締役会に提出してください。
(3)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れ(添付ファイル一)。
五、その他の事項
担当者：張暁雪
電話番号：02781929003
ファックス：02781929003
メールアドレス:[email protected].
六、書類の検査準備
1、『 Hc Semitek Corporation(300323) 第五回取締役会第十二回会議決議』
2、『 Hc Semitek Corporation(300323) 第五回監事会第八回会議決議』
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 取締役会二零二二二年四月十一日添付ファイル：
一、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
二、『株主参会登記表』
三、『授権委託書』
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350323;
2、投票略称：華燦投票
3、採決意見を記入する
非累積投票の提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入した。
4、株主は総提案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総提案と具体的な提案を繰り返し投票する場合、初回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総提案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総提案の採決意見を基準とする。
