China Dive Company Limited(300526)
独立取締役第4回取締役会第33回会議について
関連事項の独立意見
私たちは China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、「上場会社に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第四回取締役会第三十三回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表する。
会社の第4回取締役会の独立取締役候補者の補選に関する事項
真剣に審査した結果、私たちは会社の取締役会のこの事項に関する採決手続きが合法的に有効であると考えています。関係者の履歴書を審査した結果、今回指名された独立取締役候補の杜俊娟さんは法律、行政法規に規定された上場会社の取締役の職務資格を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えていると考えられ、「会社法」、「会社章程」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。独立取締役候補の杜俊娟さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
以上、杜俊娟さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、杜俊娟さんの職務資格を深セン証券取引所に報告し、異議がないことを審査した後、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役：孫昌興、鲍金紅 China Dive Company Limited(300526) 2022年4月11日
