証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022029 Hc Semitek Corporation(300323)
取締役、取締役会戦略委員及び上級管理職の変更を予定する公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
一、会社の取締役、取締役会戦略委員会委員と高級管理職の辞任状況について
Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、JIANHUI ZHOU(周建会)氏の書面による辞任申請を受け、JIANHUI ZHOU(周建会)氏は個人的な理由で会社の取締役、総裁及び取締役会戦略委員会委員などの職務を辞任し、完全子会社雲南藍晶科技有限会社の取締役を務めなくなった。辞任後、JIANHUI ZHOU(周建会)氏は会社や子会社の職務を一切担当せず、辞任申請は取締役会に届いた日から発効し、辞任は会社の関連業務の正常な展開に影響しない。会社及び取締役会はJIANHUI ZHOU(周建会)氏の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。本公告日までに、JIANHUI ZHOU(周建会)氏の任期は招聘の日から会社の第5期取締役会の任期が満了する日までであり、参加会社の2021年の制限株激励計画により85万株の第2類制限株が授与され、これらの株式はまだ帰属していないため、会社は第2類制限株に関する法律、法規に従って処理する。それ以外に、本公告日までに、JIANHUI ZHOU(周建会)氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しない。
二、取締役、取締役会戦略委員会委員の選出と高級管理職の任命に関する状況
会社は2022年04月11日に第5回取締役会第12回会議を開き、「会社第5回取締役会非独立取締役候補及び取締役会専門委員の選出に関する議案」、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議、採択し、公司取締役会の指名、取締役会の指名委員会資格審査を経て、劉ガジュマル氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補と取締役会戦略委員会委員に選出することに同意し、任期は会社の株主総会の選挙が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。取締役会の指名委員会の資格審査を経て、劉ガジュマル氏を会社の総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。劉ガジュマルさんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
三、その他の説明
1、劉ガジュマル氏が退任してから3年以内に再び会社の取締役、取締役会戦略委員会委員と任命された理由
劉ガジュマルさんは2011年02年から会社の第1期から第3期までの取締役、副理事長と取締役会戦略委員会の主任委員を務め、総裁などの職務を兼任している。2020年01月06日に個人の原因で会社の総裁の職務を辞任し、依然として会社の第3回取締役会の副理事長、取締役及び専門委員会の職務を担当している。2020年04月23日に会社の第3回取締役会の任期が満了した後、会社の取締役、副理事長及び取締役会戦略委員会主任委員を務めなくなった。劉ガジュマルさんは会社の創始チームのメンバーの一人であることを考慮して、長期にわたって会社の取締役、高級管理職を担当して、会社の置かれている業界と会社に対して非常に熟知して、企業の経営管理の面で豊富な就職経験を持って、劉ガジュマルさんの同意を求めた結果、再び劉ガジュマルさんを会社の第5回取締役会の非独立取締役、第5回取締役会戦略委員会委員に選出して、そしてそれを会社の総裁に任命しました。
2、劉ガジュマルさんの離任後の会社の株の売買状況
自己調査によると、劉ガジュマル氏は2020年04月の第3期任期が満了して退任した時、その直接保有会社の株式総数は1534275株で、退任後から現在までの期間中、個人資金の使用手配のため、合計316181株を販売し、合計1626906株を購入した。上述の株式売買行為は任期満了後かつ離任半年後に発生し、その売買行為は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連規定に違反していない。
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 取締役会二零二二二年四月十一日付:履歴書:
劉ガジュマルさん、1976年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、アメリカアレクサンナ州立大学材料科学と工程専門博士。浙江燦融科技有限公司、石河子友生株式投資パートナー企業(有限パートナー)に勤めたことがある。
現在まで、劉ガジュマル氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主とその実際の支配者、取締役、監事、高級管理職と関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、中国証券監督管理委員会に市場禁制者と確定され、禁制が解除されていない状況もなく、信用喪失被執行者ではなく、関連法律、行政法規、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの要求された職務資格は、上場会社の取締役の職責を履行する能力を備えている。
