証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022027 China Dive Company Limited(300526)
第4回取締役会の独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第4回取締役会第33回会議を開き、「会社第4回取締役会独立取締役候補の補選に関する議案」を審議・採択した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は杜俊娟さん(履歴書付後)を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に再選する予定だ。杜俊娟さんの任期は株主総会が通過した日から第4回取締役会が満了する日までだ。現在まで、杜俊娟さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
関連規定によると、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出できない。会社は深セン証券取引所の審査に異議のない通知を受けた後、株主総会の通知を別途発行する。
会社の独立取締役はすでに上述の独立取締役候補者の専門能力、職務経歴などの基本状況を十分に理解し、その職務資格は関連法律法規及び「会社定款」の規定及び会社経営の需要に合致すると考え、独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したの「独立取締役第四回取締役会第三十三回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年4月11日
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022027
証券コード: China Dive Company Limited(300526) 証券略称: China Dive Company Limited(300526) 公告番号:2022027添付ファイル:杜俊娟さん履歴書:
杜俊娟さん、1981年生まれ、中国国籍、博士、教授、高級会計士。中国科学技術大学訪問学者、合肥工業大学管理学博士大学院生卒業。2003年7月から2021年1月まで、安徽新華学院の教師を務めた。2021年6月現在、合肥師範学院経済と管理学院の教師、修士課程の指導者を務めている。
杜俊娟さんは前後して安徽省哲学社会科プロジェクト、全国教育科学「第12次5カ年計画プロジェクト」、安徽省教育庁人文社会科重点プロジェクト、安徽省人文社会科プロジェクトなど多くの課題を完成した。中国外学術定期刊行物に研究論文50編余りを発表し、専著1冊、編集長教材4冊を出版した。2014年に「安徽省教壇新秀」の称号を獲得した。2016年に「安徽省属高校優秀共産党員」の称号を獲得した。2018年に「第3回安徽省大学生財税技能大会(ケースグループ)優秀指導教師」の称号を獲得した。2019年に「安徽省教育名師」の称号を獲得した。2020年に「第9陣合肥市専門技術トップ人材」の称号を獲得した。
現在まで、杜俊娟さんは当社の株を持っていません。会社の5パーセント以上の株式を保有する株主、実際の支配者などの部門で働く状況は存在しない。最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めていない。会社の5パーセント以上の議決権のある株式を保有する株主、実際の支配者および会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰または証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたりしたことはない。「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
