証券コード： Hc Semitek Corporation(300323) 証券略称： Hc Semitek Corporation(300323) 公告番号：2022024 Hc Semitek Corporation(300323)
取締役会2021年度に利益分配を行わない特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)は2022年04月11日に第5回取締役会第12回会議を開き、「の議案」を審議・採択し、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2021年度利益分配の予案を立案し、この議案は2021年度株主総会の審議が必要である。関連状況を以下に公告する。
一、会社2021年度利益分配方案
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は9362359606元、2021年度合併未分配利益-3216147535元、親会社の未分配利益は28930607308元である。
会社の日常生産経営と戦略発展の需要を満たし、会社の安定した財務状況を維持し、潜在リスクを防ぎ、会社と株主全体の長期利益をよりよく維持するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した:現金配当を配らず、配当を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定によると、会社の現金配当の条件は、その年に実現した純利益が正数であり、その年に分配されていない利益が正数である場合、会社は現金配当を行うべきである。2021年度までに上場企業の合併報告書の累計未分配利益はマイナスであり、上述の現金配当の条件を満たさない。取締役会の研究を経て、2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
三、会社の未利益分配の用途及び使用計画
会社の戦略発展計画を総合的に考慮し、会社の日常経営と長期発展資金の需要を満たすために、会社が残した未分配利益は主に会社の日常経営の需要を満たすために使用され、会社の各業務の展開と流動資金の需要などを支持し、会社の中長期発展戦略の順調な実施と持続的、健全な発展に信頼できる保障を提供する。
会社はいつものように現金配当の形式で株主と投資家に対してリターンを行うことを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から出て、積極的に会社の利益分配制度を履行し、株主、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、独立取締役の意見
査察の結果、会社の取締役会は会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない2021年度の利益分配案は会社の実際の状況に合致し、関連規定に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の長期的な発展に有利である。そのため、今回の利益分配案に同意し、2021年年度株主総会の審議に提出します。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配方案は会社定款の関連規定と現在の会社の実情に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。監事会は会社の2021年度利益分配予案に異議がなく、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十二回会議の決議；
2、第5回監事会第8回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hc Semitek Corporation(300323) 取締役会二零二二年四月十一日
