Hc Semitek Corporation(300323)
総裁の仕事細則
第一章総則
第一条現代企業制度の要求に従い、さらに Hc Semitek Corporation(300323) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造を改善するために、会社のマネージャー層の職責と権限を明確にし、マネージャー層の内部機構と運営手順を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社ガバナンス準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–規範運営を創出する」、「 Hc Semitek Corporation(300323) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定、特製定則。
第二章総裁の職務資格と任免手続き
第二条総裁の職務資格：
(I)比較的豊富な経済理論知識、管理知識及び強い経営管理能力を持っている。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、本業に精通し、生産経営業務を熟知し、国の関連政策、法律、法規を熟知し、一定の財会知識と税務知識を持っている。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕し、民主的で公道である。
(V)年を取って力が強く、強い使命感と積極的な開拓の進取精神を持っている。
第三条次のいずれかの場合、会社の総裁を務めてはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊のため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社または企業の破産清算が終了した日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止処罰に処せられ、期限が満了していない場合。
(VII)法律、行政法規、部門規則または会社の取締役会が規定したその他の状況。
以上の規定に違反して総裁を任命、任命した場合、その任命または任命は無効である。
上記の状況は、会社の他の高級管理職に適しています。本条の規定に違反して任命された高級管理職は、その任命は無効である。上級管理職が在任中に本条の状況が発生した場合、会社はその職務を解除しなければならない。
第四条会社は総裁1名を設置し、任期は3年であり、連任再任することができる。会社は経営管理の必要に応じて、副総裁を何人か設立することができる。会社の総裁、副総裁、財務総監、取締役会秘書は会社の高級管理者として、取締役会が任命または解任する。
第五条会社の総裁、副総裁、財務総監などの任命手続きは以下の方式を採用する。
(I)総裁は取締役会または理事長が指名し、取締役会の審議決定を提出した後、取締役会が任命する。(II)副総裁、財務総監などは理事長または総裁が指名し、取締役会の審議決定を提出した後、取締役会が任命する。
第六条会社の解任総裁、副総裁、財務総監はそれぞれ以下の方式を採用する。
(I)会社の総裁を解任するには、会社の理事長が解任の意向と理由を提出し、取締役会の審議決定に提出しなければならない。
(II)会社の副総裁、財務総監を解任するには、理事長または総裁が解任の意向と理由を提出し、取締役会の審議決定に提出しなければならない。
第七条会社の総裁及びその他の高級管理職は専任しなければならず、持株株主、実際の支配者及びその制御するその他の企業の中で取締役、監事以外のその他の職務を担当してはならず、持株株主、実際の支配者及びその制御するその他の企業の中で給料を受け取ってはならない。
第三章総裁の権限と職責
第八条会社の総裁は会社の全面的な仕事を主宰し、その他の高級管理職は総裁の仕事に協力し、総裁の手配に基づいて、それぞれ分業して職責を履行する。
会社の総裁が理由で職責を履行できない場合、副総裁を指定して職権を代行する権利がある。
第九条総裁は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、会社の日常行政と業務活動を担当する。
(II)取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(III)会社の年度生産経営計画を立案し、理事長または取締役会または株主総会に報告して審査・認可した後、組織・実施を担当する。
(IV)会社の投資方案を実施する。
(V)社内管理機構の設置方案を立案する。
(VI)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(VII)取締役会に会社の副総裁、財務総監の任命または解任を要請する。
(VIII)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(IX)会社の従業員の賃金、福祉、賞罰制度を制定し、会社の従業員の採用と解任を決定する。(X)高級管理者会議を招集し、司会する。
(十一)会社の重大な突発事件の処理を担当する。
(十二)会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十三)本細則の権限及び取締役会又は理事長の授権に基づき、総裁弁公室を組織して関連対外投資、資産買収販売、資産抵当、委託財テク及び関連取引などの事項を審議する。
(十四)「会社定款」と取締役会及び理事長が授与したその他の職権。
第十条総裁は以下の職責を履行しなければならない。
(I)総裁は取締役会に責任を負い、誠実さ、勤勉さ、敬業、公正を原則として行動する。
(II)国家の法律、法規と「会社定款」を遵守する。
(III)取締役会決議を執行する。
(IV)予定の経営管理目標と指標を完成する。
(V)定期或いは不定期に理事長及び取締役会に仕事を報告する。監事会の質問と監督を受ける。(VI)市場情報の分析研究を重視し、新プロジェクト、新製品の研究開発を組織し、企業の市場応変能力と競争能力を強化する。
(VII)全面的な品質管理システムを推進し、国際基準に基づいて製品を生産し、サービスを提供する。
(VIII)確実に有力な措置をとり、当社の技術進歩と現代化管理を推進し、経済効果を高め、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
安全生産、環境保護と消防、省エネを高度に重視する。
第十一条総裁は取締役会の要求に基づき、取締役会または理事長に会社の重大契約の締結、執行状況、資金運用状況と損益状況を報告し、当該報告の真実性を保証しなければならない。
第12条総裁は経済効果を向上させる上で、従業員の育成訓練と教育を強化し、精神文明建設を重視し、従業員の労働素質と政治素質を絶えず向上させ、従業員の物質生活条件の改善に努力し、従業員の心身の健康に関心を持ち、労働者の積極性と創造性を十分に動員しなければならない。
第十三条総裁は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
(I)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を受け取ったりしてはならず、会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保管してはならない。(IV)「会社定款」の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に貸し出したり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
(V)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(VI)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属するべき商業機会を獲得してはならず、自営または他人のために当社と同類の業務を経営してはならない。
(VII)会社と取引するコミッションを自分のものにしてはならない。
(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。
(IX)利益を得ずにその関連関係で会社の利益を損なう。
(X)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。
総裁が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失をもたらした場合、会社は賠償を要求し、相応の法律責任を追及する権利がある。
第四章その他の高級管理職の職責
第14条副総裁の主な職権：
(I)総裁の仕事に協力し、職責範囲内の仕事を担当し、総裁に責任を負う。
(II)分管業務範囲内の業務協調会議を開き、会議結果を総裁に報告する権利がある。
(III)総裁の委託を受けたり、取締役会の決議に基づいて総裁の職権を代行したりする。
(IV)総裁が授与したその他の職権。
第十五条財務総監の主な職権：
(I)会社の財務を主管し、総裁に責任を負う。
(II)法律、行政法規に基づいて、会社の財務管理制度などを組織し制定する。
(III)会社の融資計画、資金使用計画と費用予算計画を組織する。
(IV)会社とその部下部門の財務報告の審査を担当し、時間通りに会社の定期財務報告を作成し、その真実性を保証する。
(V)会社の生産経営コストの計算を担当し、会社の資金運用を審査、監督する。
(VI)不定期に総裁に会社の財務分析報告書を提出し、生産経営管理提案を提出する。
(VII)投資プロジェクトの実行可能性論証に参与し、プロジェクトの資金の審査を担当する。
(VIII)会社の管理規定に従い、業務資金の運用、費用支出を審査する。
(Ⅸ)会社の利益分配予案、資本積立金転増株本予案を組織する。
(X)会社の取締役会秘書と積極的に協力して関連情報の疎通をしっかりと行う。
(十一)金融機関が会社に対する信用、核保険、信用の仕事を担当する。
財務総監は財務報告書の作成、会計政策処理、財務情報開示などの財務関連事項に対して直接責任を負う。
財務総監は会社の財務プロセスのコントロールを強化し、定期的に会社の貨幣資金、資産の制限状況を検査し、会社と持株株主、実際のコントロール者などの関連者間の取引と資金の往来状況を監視しなければならない。財務総監は会社の資金の出入りと残高の変動状況を監視し、資金残高に異常な変動が発生した場合、積極的に措置をとり、直ちに取締役会に報告しなければならない。
財務総監は会社の財務独立を保証し、持株株主、実際の支配者の影響を受けないようにしなければならない。持株株主、実際の支配者及びその関連者が資金、資産又はその他の資源を占有、移転するなど、会社の利益を横領する指令を受けた場合、明確に拒否し、直ちに取締役会に報告しなければならない。
第五章総裁工作機構及び工作手順
第十六条総裁工作機構：
(I)仕事の必要と取締役会の決議に基づいて、会社は人事、財務、総裁事務室などの部門を設置し、各管理業務を担当しなければならない。
(II)会社の生産、経営管理の必要に応じて、会社は相応の業務管理部を設置して、会社の各生産、経営管理の仕事を担当することができる。
第十七条日常経営管理業務手順
（Ⅰ）投資項目作業手順
総裁は企業の投資計画の実施を主宰する。投資プロジェクトが理事長または取締役会または株主総会の承認を得た後、総裁はプロジェクト執行者とプロジェクト監督者を確定し、プロジェクト実施状況を実行し、追跡して検査しなければならない。総裁は重大プロジェクトの進展状況について直ちに理事長または取締役会に報告しなければならない。
（Ⅱ）人事管理業務手順
総裁は副総裁、財務総監を指名する時、事前に人事部門が審査し、関連方面の意見を求め、取締役会の審議決定に提出しなければならない。総裁は会社の部門の責任者を任免する時、事前に人事部門が審査を行い、理事長と管理層の意見を求めた後、任免を行う。
（III）財務管理業務手順
取締役会の決議に基づき、多額の支出を行い、理事長、総裁と財務総監の署名制度を実行し、引受部門が報告を提出し、副総裁の審査・認可を分管し、財務審査を経て、総裁の承認を得た。日常の費用支出は、費用を下げ、厳格に管理する原則に基づいて、使用部門が審査し、権限に基づいて総裁または総裁が副総審査・認可を委託しなければならない。
(IV)会社のその他の重要性の仕事は、実際の状況に基づいて、具体的な仕事の手順を制定しなければならない。
第六章総裁事務会議
第18条会社は総裁事務会議制度を実行する。
総裁は定期的に総裁事務会を主宰し、会社の生産、経営、財務、管理における重大な問題を研究決定する。総裁事務会議とは、総裁が経営管理の過程において、重大な経営管理活動の意思決定を解決するために、他の高級管理者を集めて共同で研究し、意思決定の科学性、正確性、合理性を確保し、経営意思決定リスクを最大限に低減する経営管理会議であり、会社の経営、管理などの重大事項、および各部門、各部下および持ち株企業が審議に提出する事項を討論する。
第19条総裁事務会議は総裁が主宰し、特殊な場合、総裁は副総裁に主宰を委託することができる。総裁事務会議の出席者は総裁、副総裁、その他の高級管理者である。仕事の必要に応じて、総裁の同意を得て、他の人は会議に出席することができます。
総裁は必要と判断した場合、会社の取締役、監事、取締役会秘書を会議に招待することができる。
第20条総裁事務会議は定期会議と臨時会議の2つの形式に分けられ、定期会議は原則として毎月1回開催される。会議に出席する人員が理由で総裁事務会議に参加できない場合は、総裁または会議を主宰する副総裁に休暇を取らなければならない。
総裁事務会議は実際の状況に応じて、集中会議、書面、電話、ファックス、通信などの形式で開催することができる。
第21条総裁事務会議は総裁が必要に応じて開催することを決定する。以下の状況がある場合、直ちに総裁事務会を開くべきである。
(I)理事長が提出した場合。
(II)総裁が必要と認める場合。
(III)重要な経営事項があって直ちに決定しなければならない場合。
(IV)突発的なイベントがある場合。
第二十二条総裁事務会議の意思決定手順は総裁責任制であり、会議は審議の議題に対応して十分に討論する。
