証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022026 China Dive Company Limited(300526)
第4回取締役会第33回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
China Dive Company Limited(300526) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第33回会議は2022年4月11日に現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年4月7日に発行された。今回の会議は取締役5名に出席し、実際に取締役5名に出席しなければならない。会議は理事長の韓正海氏が主宰し、今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」及び関連法律、法規の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は「会社の第4回取締役会の独立取締役候補の補選に関する議案」を審議・採択した。
会社の第4回取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は杜俊娟さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第4回取締役会の任期が満了した日までである。杜俊娟さんは現在、独立取締役資格証明書を取得していない。深セン証券取引所が組織した最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第4回取締役会独立取締役の補選に関する公告」(公告番号:2022027)。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成5票;反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
証券コード： China Dive Company Limited(300526) 証券略称： China Dive Company Limited(300526) 公告番号：2022026三、検査準備書類
1 China Dive Company Limited(300526) 第四回取締役会第三十三回会議決議;
2、独立取締役第四回取締役会第三十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会2022年4月11日
