証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022029 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
取締役会、監事会の交代が完了し、理事長を選出することについて、
監事会の議長、会社の高級管理職の任命の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月8日、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下、会社と略称する)は2022年の第1回臨時株主総会を開き、会社の第4回取締役会の非独立取締役6人(執行役員3人、非執行役員3人)、独立取締役3人を選出した。会社の第4回監事会株主代表監事2人を選出する。2022年4月11日、会社は3回の2回の従業員代表大会を開き、第4回監事会の従業員代表監事1人を選出した。同日、会社は第4回取締役会第1回会議、第4回監事会第1回会議を開き、会長、監事会主席、取締役会各専門委員会委員を選出し、会社の高級管理職を招聘した。以下に関連状況を公告する。
一、第四回取締役会の構成状況
(I)第4回取締役会メンバーの状況
執行役員：李宜華（代表取締役）、劉敬、劉瑞平
非執行役員:胡振傑、周新哲、張文軍
独立非執行取締役:桂衛華、蕭志雄、童朋方
会社の第4回取締役会の任期は2022年の第1回臨時株主総会の選挙が通過した日から3年である。会社の第4期取締役会の理事長の任期は第4期取締役会の第1回会議の選挙が通過した日から第4期取締役会の任期が満了した日までである。
会社の第4回取締役会のメンバーの履歴書の詳細は2022年3月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:臨2022012)。(II)第4回取締役会専門委員会メンバーの状況
1.戦略委員会：
李宜華(委員会主席)、劉敬、桂衛華
2.リスク管理委員会：
李宜華(委員会主席)、胡振傑、童朋方
3.審査委員会：
蕭志雄(委員会主席)、張文軍、童朋方
4.報酬委員会：
桂衛華(委員会主席)、周新哲、童朋方
5.指名委員会
童朋方(委員会主席)、劉瑞平、桂衛華
第4期取締役会専門委員会のメンバーの任期は、会社の第4期取締役会の取締役の任期と一致している。
二、第四回監事会の構成状況
従業員代表監事:範光生(監事会議長)
株主代表監事:何文建、リンニ
会社の第4回監事会株主代表監事の任期は2022年の第1回臨時株主総会の選挙が通過した日から3年であり、従業員代表監事の任期は会社の第3回第2回従業員代表大会の選挙が通過した日から次の監事会従業員代表監事選挙が発生した日までである。会社の第4期監事会の議長の任期は第4期監事会の第1回会議の選挙が通過した日から第4期監事会の任期が満了した日までである。
会社の第4回監事会株主代表監事履歴書の詳細は2022年3月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に披露された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022012)について、会社の第4回監事会従業員代表監事履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の今回の取締役会、監事会の交代が完成した後、張建さんは会社の執行取締役の職務を担当しなくなり、張鴻光さん、伏軍さんは会社の独立非執行取締役の職務を担当しなくなった。欧小武さん、李衛さんは会社の株主代表監事の職務を担当しなくなり、会社は上述の取締役、監事が在任中に勤勉に責任を果たす仕事と会社の改革発展に貢献したことに心から感謝しています。
三、高級管理職の任命状況
「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」などの関連規定によると、会社の第4回取締役会は引き続き劉敬さんを会社の総裁とし、王永紅さん、劉瑞平さん、馬寧さん、毕効革さんを会社の副総裁とし、張建さんを会社の財務総監、取締役会秘書として任命した。上記の高級管理職の任期は、第4回取締役会第1回会議の審議が可決された日から第4回取締役会の任期が満了する日までである。
会社の独立非執行役員はすでに上述の高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議関連事項に関する独立意見」。
劉敬さん、劉瑞平さんの履歴書の詳細は2022年3月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:臨2022012)。王永紅さん、馬寧さん、張建さん、毕効革さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
ここに公告する。
添付ファイル：履歴書
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会2022年4月11日
添付ファイル:
履歴書
範光生さん:55歳、現在会社監事会主席、従業員代表監事、党委員会副書記、規律検査委員会書記、労働組合主席を務めています。高級エンジニア、修士大学院生卒業、工商管理修士。青海アルミニウム工場の設計管理処の技術員、団委員会の副書記、党委員会事務室の副主任、青海アルミニウム業有限責任会社の党委員会事務室の主任、総経理のアシスタント、マネージャー事務室の主任、党委員会の副書記、規律検査委員会の書記、労働組合の主席を担当して、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 青海支社の党委員会の副書記、規律検査委員会の書記、労働組合の主席、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 西北アルミニウム加工支社の党委員会の書記、規律検査委員会の書記、労働組合の主席、西北アルミニウム加工工場の党委員会書記、規律検査委員会書記、労働組合主席、山西華興アルミニウム業有限会社の党委員会書記、労働組合主席、総経理、取締役、中アルミニウム山西工作推進弁公室のメンバーなどの職務。
王永紅さん:58歳、現在会社の副総裁、安全総監を務めています。成績優秀な高級エンジニア、エンジニアリング修士。山西聞喜化学肥料工場技術員、山西アルミニウム工場工程処、アルミナ工程指揮部科員、山西アルミニウム工場アルミナ指揮部工程科副課長、総調度室副主任、機械動力処処長、アルミナ三分工場長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 中州支社副社長、副社長(司会)、総経理、中国共産党焦作市第十回委員会委員、中アルミニウム瀋陽有色金属加工有限会社執行取締役、総経理、党委員会書記、労働組合主席、中国希少希土類有限会社総裁補佐、中アルミニウムグループアルミニウム加工事業部専門員、中アルミニウム河南工作推進弁公室副主任、中アルミニウム入札有限会社董事などの職務。
王さんは現在 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) 非独立取締役を務めています。
馬寧さん:58歳、現在会社の副総裁を務めています。成績優秀な高級エンジニア、大学卒業、工学学士。瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院のアシスタントエンジニア、エンジニア、組長、計画経営処経営マネージャー、副処長、市場開発部副主任、経営部主任、中国業務部主任、副院長、会社瀋陽支社副総経理、会社副総経理、副総裁、北京紫宸投資発展有限会社執行役員、中国有色金属工業第六冶金建設有限会社党委員会書記、執行役員を務めたことがある。瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院有限会社の社長などの職務。馬さんは現在、瀋陽アルミニウムマグネシウム設計研究院有限会社の党委員会書記、執行取締役、貴陽アルミニウムマグネシウム設計研究院有限会社の党委員会書記、執行取締役、貴陽アルミニウムマグネシウム資産管理有限会社の執行取締役を務めている。
張建さん:50歳で、現在会社の財務総監、取締役会秘書、連席会社秘書を務めています。会計士、修士大学院生卒業、工商管理修士。 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 河南支社財務部コスト予算課副課長、課長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 財務部総合処業務経理、会計計算処副経理、予算分析処副経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 中州支社財務部副経理(司会)、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 財務部会計計算処副経理(司会)、総合管理処経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 香港有限会社財務総監、会社執行役員、総法律顧問、中アルミニウム財務有限責任会社の取締役などの職務。張さんは現在、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 投資管理(上海)有限会社の執行役員を務めています。
毕効革さん:54歳、現在会社の副総裁を務めています。高級エンジニア、中央党学校大学卒業。山東アルミニウム業公司酸化アルミニウム工場品質管理科技術員、酸化アルミニウム工場62号作業場副主任、品質管理科副課長、二作業場主任、山東アルミニウム業株式会社品質管理部主任、山東アルミニウム業公司品質管理部副部長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 山東支社生産運行部(品質管理部)副経理、計画経営部副経理(司会業務)、経理を務めたことがある。中アルミニウム山東有限会社投資管理部経理、中アルミニウム鄭州企業モデルチェンジアップグレード作業グループメンバー、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 河南支社副総経理、 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) アルミニウム業有限会社党委員会常務委員、中アルミニウム鉱業有限会社副総経理、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 雲南アルミニウム応用工程有限会社(元北京紫宸投資発展有限会社)執行役員などの職務。毕さんは現在、中色科技株式会社の副理事長、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 技術発展有限会社の執行役員、中アルミニウム入札有限会社の取締役を務めています。
