証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022028 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)第4回取締役会第1回会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に合致する。
(II)本会議は2022年4月11日に現場結合ビデオ通信方式で開催された。会議通知は2022年4月6日に全取締役にメールで送信された。
(III)今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人、有効採決人数9人に出席しなければならない。
(IV)会社の取締役会の半数以上の取締役の推挙を経て、会社の執行取締役の李宜華さんは第4回取締役会の第1回会議の司会者を務めた。会社の監事、高級管理職、関連部門員、仲介機関関係者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の第4回取締役会理事長の選出に関する議案」取締役会は李宜華氏を会社の第4回取締役会理事長に選出し、任期は第4回取締役会第1回会議の選挙が通過した日から第4回取締役会の任期が満了した日までである。
採決結果:9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の交代について、理事長、監事会の議長、会社の高級管理職を任命する公告」。
(II)会社の第4回取締役会の各専門委員会の人員構成に関する議案を審議し、可決した。
会社の取締役会の各専門委員会のメンバーが以下のように構成されることに同意する。
1.戦略委員会：
李宜華(委員会主席)、劉敬、桂衛華
2.リスク管理委員会：
李宜華(委員会主席)、胡振傑、童朋方
3.審査委員会：
蕭志雄(委員会主席)、張文軍、童朋方
4.報酬委員会：
桂衛華(委員会主席)、周新哲、童朋方
5.指名委員会：
童朋方(委員会主席)、劉瑞平、桂衛華
会社の第4期取締役会専門委員会のメンバーの任期は会社の第4期取締役会の取締役の任期と一致している。
採決結果:9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の交代について、理事長、監事会の議長、会社の高級管理職を任命する公告」。
(III)会社の総裁の任命に関する議案を審議し、可決した。
取締役会は劉敬氏を会社の総裁に任命することに同意し、任期は第4期取締役会の第1回会議の任命日から第4期取締役会の任期が満了する日までである。
採決結果:9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
会社の独立非執行役員はすでに上述の高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議関連事項に関する独立意見」。上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の交代について、理事長、監事会の議長、会社の高級管理職を任命する公告」。
(IV)「会社の副総裁と財務総監の任命に関する議案」の取締役会は王永紅さん、劉瑞平さん、馬寧さん、毕効革さんを会社の副総裁に任命し、張建さんを会社の財務総監に任命することに同意した。
上記の副総裁及び財務総監の任期は、第4期取締役会の第1回会議の任命日から第4期取締役会の任期が満了する日までである。
採決結果:9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
会社の独立非執行役員はすでに上述の高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議関連事項に関する独立意見」。上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の交代について、理事長、監事会の議長、会社の高級管理職を任命する公告」。
(V)会社の取締役会秘書の任命に関する議案を審議し、可決した。
取締役会は張建氏を会社の取締役会秘書に任命することに同意し、任期は第4期取締役会の第1回会議の任命日から第4期取締役会の任期が満了する日までである。
採決結果:9人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。
会社の独立非執行役員はすでに上述の高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議関連事項に関する独立意見」。上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会、監事会の交代について、理事長、監事会の議長、会社の高級管理職を任命する公告」。
三、インターネット公告の添付ファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会2022年4月11日
レポートファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第4回取締役会第1回会議決議
