China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第4回取締役会第1回会議
関連事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「中華人民共和国会社法」と「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、私たちは China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下、会社と略称する)の独立取締役として、現在、審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。一、「会社の総裁の任命に関する議案」の独立意見
(I)会社が今回総裁を任命する指名方式、採決手順及び採決結果は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
(II)会社が今回任命した総裁は就任資格と条件を備えており、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
以上の意見を総合して、私たちはこの議案に同意します。
二、「会社の副総裁と財務総監の任命に関する議案」の独立意見
(I)会社が今回副総裁と財務総監を任命した指名方式、採決手順及び採決結果は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。(II)会社が今回任命した副総裁と財務総監は職務資格と条件を備えており、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
以上の意見を総合して、私たちはこの議案に同意します。
三、「会社取締役会秘書の任命に関する議案」の独立意見(I)会社が今回取締役会秘書を任命する指名方式、採決手順及び採決結果は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
(II)会社が今回任命した取締役会秘書は、取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門知識、仕事経験及び職務資格を備えており、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
以上の意見を総合して、私たちはこの議案に同意します。
