証券コード： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 証券略称： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 公告番号：2022019 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
取締役、独立取締役、総経理の辞任、会社定款の改正及び取締役と独立取締役の補選、総経理と常務副総経理の任命に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役、総経理の辞任状況
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の取締役、社長の段雯彦さんの辞任報告を受けた。仕事の内容の調整のため、段雯彦さんは会社の取締役、社長の職務を辞任することを申請し、辞任した後も会社で常務副社長の職務を担当している。
「会社法」、「会社定款」の関連規定によると、段雯彦さんの辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回っていない。段雯彦さんの辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効した。その辞任は会社の取締役会の法に基づく規範運営に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
段雯彦さんは上述の職務を担当している間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な管理と良好な発展のために重要な役割を果たした。ここで、会社の取締役会は社長の職務を担当している間に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
二、独立取締役の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、会社の独立取締役の範凱業氏の辞任報告を受けた。範凱業氏は個人的な理由で、会社の独立取締役、指名委員会委員、戦略委員会委員の辞任を申請し、辞任後、会社でいかなる職務も担当しない。
範凱業氏の辞任は、会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1を下回ることになり、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」および「会社定款」の関連規定によると、その辞任報告書は会社の株主総会が新任の独立取締役を選出した日から発効する。新任の独立取締役が就任する前に、範凱業氏は独立取締役と取締役会の各専門委員会委員の職責を引き続き履行する。
範凱業さんは会社の独立取締役と取締役会の下に専門委員会委員を設置した間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範管理と良好な発展のために重要な役割を果たした。ここで、会社の取締役会は在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
三、「会社定款」の改正状況
会社は2022年4月11日に第11期取締役会第20回会議を開き、「会社定款の改訂に関する議案」を審議・採択し、「会社定款」の関連条文の改訂に同意し、具体的な改訂状況は以下の通りである。
原定款条項改正後の条項
第百六条取締役会は8名の取締役グループ第百六条取締役会が9名の取締役から構成され、理事長1人、副理事長1人を設置する。成、理事長1人、副理事長1人を設置する。
上記の改正を除き、「会社定款」のその他の条項は変わらない。今回の「会社定款」の改正は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、取締役の補選状況
第11期取締役会第20回会議審議は『会社第11期取締役会取締役の補選に関する議案』を可決した:会社の大株主湖北 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) グループ有限会社が会社の取締役会指名委員会に推薦し、会社の取締役会指名委員会資格審査は、取締役候補の鄭安博氏、時春氏が会社の取締役の職務資格に合致し、『会社法』、「上場企業ガバナンス準則」と「会社定款」などの関連法律、法規の規定。取締役会は鄭安博氏の増補、時春氏を会社の第11期取締役会の取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第11期取締役会の任期が満了した日までである。
会社の独立取締役は《会社の第11回取締役会の取締役を補選する議案について》事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。取締役会の審議を経て可決された後、この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、独立取締役の補選状況
会社の規範的な運営を保証するために、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は劉宏輝氏を会社の第11回取締役会の独立取締役候補者に指名した。
第11回取締役会第20回会議は「会社第11回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、劉宏輝氏を会社第11回取締役会独立取締役候補に指名することに同意し、株主総会選挙を通過した後、劉宏輝氏が取締役会指名委員会主任委員、戦略委員会委員の職務を担当することに同意した。任期は会社の株主総会の審議が可決された日から会社の第11期取締役会の任期が満了する日までである。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。劉宏輝さんはまだ上海証券取引所の独立取締役資格証明書(マザーボード)を取得していないが、最近の独立取締役の育成訓練に参加し、上海証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
劉宏輝氏の職務資格と独立性は上海証券取引所の届出審査を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役は《会社の第11回取締役会の独立取締役を補選する議案について》事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
六、会社の総経理、常務副総経理を任命する場合
会社の第11期取締役会第20回会議は「会社の総経理、常務副総経理の任命に関する議案」を審議し、鄭安博さんを会社の総経理、段雯彦さんを会社の常務副総経理に任命した。
会社の独立取締役は「会社の総経理、常務副総経理の任命に関する議案」について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
ここに公告する。
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 取締役会2022年4月12日
