証券コード： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 証券略称： Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 公告番号：2022020 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
第11期取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) (以下「会社」と略称する)第11回取締役会第20回会議の通知は2022年4月10日にファックス、メール、電話などの形式で取締役の皆様に届き、2022年4月11日に会社でファックス方式で開催され、会議は取締役8名、取締役7名まで行われ、張瑶さんは公務のため出席できなかった。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。今回の会議は現場とファクシミリを組み合わせて投票採決を行った。取締役会会議の審議議案は以下の通りである。
一、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
会社の第11期取締役会第20回会議は「会社定款の改訂に関する議案」を審議し、「会社定款」の関連条文の改訂に同意し、具体的な改訂状況は以下の通りである。
原定款条項改正後の条項
第百六条取締役会は8名の董第百六条取締役会が9名の取締役から構成され、理事長1人、副理事長1事から構成され、理事長1人、副理事長1人を設置する。人。
上記の改正を除き、「会社定款」のその他の条項は変わらない。今回の「会社定款」の改正は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、2022年の第4回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社の第十一回取締役会の取締役を補選することに関する議案」を審議、可決する
会社の大株主湖北60007グループ有限会社が会社の取締役会指名委員会に推薦したことを経て、会社の取締役会指名委員会の資格審査は、取締役候補の鄭安博さん、時春さん(履歴書添付後)が会社の取締役の職務資格に合致し、「公司法」、「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致していると考えている。取締役会は鄭安博氏の増補、時春氏を会社の第11期取締役会の取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第11期取締役会の任期が満了した日までである。今回の取締役会の審議が可決された後、この議案は会社の2022年第4回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
三、「会社の第十一回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
会社の第11回取締役会は劉宏輝氏を会社の第11回取締役会の独立取締役候補に指名し(履歴書付後)、取締役会は株主総会で劉宏輝氏を会社の第11回取締役会の独立取締役に選出した後、劉宏輝氏が取締役会の提名委員会主任委員、戦略委員会委員の職務を担当することに同意した。任期は会社の株主総会の審議が可決された日から会社の第11期取締役会の任期が満了する日までである。上記の独立取締役候補者は、上海証券取引所の届出審査の同意を得た後、2022年第4回臨時株主総会の審議を要請する必要がある。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
四、「会社社長の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の第11期取締役会は鄭安博氏を会社の総経理に任命することに同意し、任期は今回の取締役会と一致した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
五、「会社常務副総経理の任命に関する議案」を審議、可決する
会社の第11期取締役会は段雯彦さんを会社の常務副社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会と一致した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は上述の事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示メディア上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn./。
同社の取締役会は2022年4月27日午後14:00に2022年第4回臨時株主総会を開催する予定で、会議関連事項会社は「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」で詳細を公開し、具体的な内容は同日の「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 取締役会2022年4月12日添付ファイル:履歴書
鄭安博さん、1973年5月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴、中国共産党党員。 Cgn Power Co.Ltd(003816) グループ有限会社工程管理部の処長、国家エネルギー局科学技術装備司の特別責任者、中国原子力工業グループ会社弁公庁(正処級)、中核産業基金管理有限会社の取締役、副総経理(副局級)、投資意思決定委員会主任委員、中露地区協力発展投資基金管理会社の取締役、首席運営官を歴任した。現在、中能華安科学技術有限会社の総裁を務めている。鄭安博氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引のすべての関連規定の中で会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。
時春さん、1977年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、本科学歴。江蘇省交通庁高速管理局部門のマネージャー、新疆新天越科学技術会社の社長、哈密輝耀光伏電力会社の社長を歴任し、現在江蘇未来知恵情報科学技術有限会社の理事長、中国知恵エネルギー産業連盟の副理事長を務めている。
時春氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引所の関連規定において会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
劉宏輝さんは、1976年7月に生まれ、中国国籍で、中国人民公安大学を卒業し、本科の学歴を持っています。法律の職業資格を持っている。中央テレビ局の評論員、北京市京師弁護士事務所の高級パートナー、海南国際仲裁院の仲裁員、北京京師(杭州)弁護士事務所の主任を歴任した。
劉宏輝氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引のすべての関連規定の中で会社の取締役を担当してはならない状況は存在しない。
段雯彦さん、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、清華大学経済学士、ロンドン政治経済学院(LSE)金融学修士、北京江西企業商会女性企業家分会執行会長、江西省「北京赣籍三八紅旗手」、平安信託有限責任会社信託業務部区域総監、中国民生信託有限会社資本経営管理本部と富管理本部総裁、深セン晟璽株権投資基金管理企業(有限パートナー)パートナー、 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 総経理。
段雯彦さんは会社の株式を持っておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主と関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」及び中国証券監督会、上海証券取引のすべての関連規定の中で会社の高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。
