証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022047 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
独立取締役会社第8回取締役会について
第49回会議関連事項の独立意見
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第49回会議は2022年4月8日に開催され、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」などの規則制度の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、現在、会社の第8回取締役会第49回会議で議決された事項について、独立判断の立場に基づいて、以下の意見を発表します。
一、会社非公開株式発行（以下「今回発行」という）に関する議案
1、「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律法規、部門規則及び規範性文書の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を真剣に自己調査し、論証した後、会社は非公開発行株式国内に人民元普通株(A株)株を上場する資格と条件を備えていると考えている。
2、今回の発行案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、定価方式が合理的で、公正で、発行側案が全面的で、完全で、手配が合理的で、操作性があり、会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の発行募集資金投資プロジェクトは国家関連産業政策に合致し、会社自身の発展戦略に合致し、良好な経済効果を有し、会社の業務規模の拡大に有利であり、会社の利益能力をさらに強化し、会社の長期的な健全な発展の要求と株主全体の利益に合致する。3、今回発行された予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」、「証券を公開発行した会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開発行株式予案と発行状況報告書」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全株主の利益に合致する。会社が今回発行するために制定した「前回募集資金使用状況報告」、「2022年度非公開発行A株募集資金使用の実行可能性分析報告」は「上場会社証券発行管理方法」、「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律法規の関連規定に合致する。
4、今回の非公開発行株式の購入対象は会社の持株株主湖南 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 持株投資株式会社を含み、今回の非公開発行は関連取引を構成し、この関連取引は公平、公正、自発的な原則に従い、取引価格は公正で、取引方式は市場規則に合致し、株主権益、特に中小株主権益を損なう状況が存在せず、関連取締役は採決を回避する。
5、会社が今回発行した即期収益が会社の主要財務指標に与える影響についての分析と補充措置は、「先発及び再融資、重大資産再編の即期収益に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発〔2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発〔201417号)などの関連規定。会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理職はリターン措置を補充することに対して確実に履行することができることに対して関連承諾を行い、会社の実際の経営状況と全体の株主の利益に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
6、会社が今回の発行事項を審議する取締役会の開催、採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
7、今回発行された関連事項は、会社の株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会の承認を経て実施される必要がある。
以上より、今回の関連議案の発行に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。二、「持株株主と発効条件付き株式購入協議及び関連取引に関する議案」会社と Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 持株が署名した「発効条件付き株式購入協議」の内容は合法的に有効であり、関連法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「持株株主と発効条件付き株式買収協定及び関連取引に署名する議案」に同意します。
三、『子会社の対外保証に関する議案』
今回の山東和美グループ有限会社は養殖家(豚、鳥、水産類など)、ディーラー、原料サプライヤーに保証事項を提供し、直接資金の需要を効果的に解決し、保証対象者が保証ローンを獲得した後、閉鎖的に使用し、会社の飼料の購入とローンの元利の返還にのみ使用し、会社の産業チェーンの配置を強固に実行し、会社の飼料などの産業の協同発展を促進し、会社の発展戦略に合致する。会社の意思決定は関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上述の意見に基づき、「子会社の対外保証に関する議案」に同意する。
四、『子会社と専門投資機構の共同投資に関する議案』
会社の今回の取引に関する議案はすでに会社の第8期取締役会第49回会議で審議され、現段階で必要な法定手続きを履行し、このような手続きの履行は完備性とコンプライアンスを備えている。会社の今回の取締役会会議の招集、開催、採決手順と方式は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。本次男会社の投資事項は会社の正常な経営に影響を与えず、上場会社の利益と中小株主の利益を損なうことはない。以上、「子会社と専門投資機関の共同投資に関する議案」に同意します。
独立取締役：江帆、余興龍、張少球 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 二〇二年四月八日
