証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022052 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
子会社の対外提供担保に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (以下「会社」、「 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 」)は2022年4月8日に第8回取締役会第49回会議を開き、「子会社の対外保証に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、保証状況の概要
1、会社の子会社山東和美集団有限公司（以下「山東和美」と略称する）は山東和美及び各級子会社の養殖農家（豚、鳥、水産類など）、販売店、原料サプライヤー（以下「保証対象」という）が銀行及びその他の金融機関の融資に連帯責任保証保証を提供する予定で、最高保証総額は2022年、2023年にそれぞれ10000万元を超えない。最高保証額の有効期間は、株主総会が通過した日から2023年12月31日までであり、上記額内では、山東和美が最高保証額内でスクロール操作を行うことができる。
2、以上の保証は関連取引に属さず、当該事項は株主総会の承認を得る必要がある。
二、保証人山東和美グループ有限会社の基本状況
1、会社名：山東和美集団有限公司
2、タイプ：有限責任会社
3、統一社会信用コード：91371 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 036248 R
4、法定代表者：劉以林
5、登録資本金：13000万人民元
6、成立日：2006年01月20日
7、住所：山東省浜州市恵民県城大済路8号和美産業園
8、経営範囲：アヒルの養殖；配合飼料(畜禽、水産、幼畜禽、種畜禽);濃縮飼料(畜禽、水産、幼畜禽、種畜禽)の生産販売;ビタミン予混合飼料(畜禽水産、反芻動物);微量元素予混合飼料(畜禽水産、反芻動物);複合予混合飼料(畜禽水産、反芻動物)の生産販売;食糧買い付け下限支店で経営する:飼料の加工、販売;消毒剤(固体)/殺虫剤(固体)、非塩素消毒剤(液体)/殺虫剤(液体)、粉剤/プレミックス/散剤顆粒剤錠剤、経口溶液剤を生産販売する。水産物、鳥肉製品の加工、販売(有効期限は許可証を基準とする);生物飼料の研究開発、飼料及び飼料原料の販売(食糧を含まない);届出範囲内の輸出入業務（法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
9、主要財務データ（単位：元）
プロジェクト2020年12月31日2021年12月31日
（監査済み）（監査なし）
総資産11668462261137047462368
総負債6576758123884264182084
純資産50900881102352783280284
プロジェクト2020年1月-12月2021年1月-12月
（監査済み）（監査なし）
営業収入714231248126744367552150
純利益72648812854882399261
三、経営モデル及びリスクコントロール措置
1、保証対象は山東和美及び各級子会社の養殖業者(豚、鳥、水産類など)、ディーラー、原料サプライヤーのみである。
2、担保対象者は融資を受けた後、指定銀行の専戸に預金し、この専戸預金は会社の関連製品の購入と貸付元利の返済にしか使用できない。
3、保証対象者は山東と美に反保証を提供する:保証対象者はその家庭住宅、豚場欄舎、鳥舎などの養殖施設と土地使用権、欄生豚、鳥または水産物、生産設備などの財産で山東と美に反保証を提供する。
4、貸付額の割合をコントロールする:会社の業務に関連する養殖業者の貸付総額はその必要な流動資金の30%を超えてはならず、同時に養殖業者が担保に使う豚場欄舎などの固定資産の50%を超えない。会社の業務に関連するディーラーローン総額は、必要な流動資金の30%を超えず、同時にディーラーが担保に使う商品住宅などの固定資産の70%を超えない。
四、取締役会の意見
今回、山東省と米国は保証対象者に対して銀行融資に保証を提供し、会社の飼料などの販売量をさらに牽引し、会社の産業規模を拡大するのに有利である。保証対象はその家庭住宅、豚場欄舎、鳥舎などの養殖施設及び土地使用権、欄生豚、鳥又は水産物、生産設備などの財産で山東と美に反保証を提供し、リスクは制御可能な範囲にあり、会社及び株主、特に中小株東の利益を損なう状況は存在しない。五、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の山東和美グループ有限会社は養殖家(豚、鳥、水産類など)、ディーラー、原料サプライヤーに保証事項を提供し、直接資金の需要を効果的に解決することができ、保証対象者が保証ローンを獲得した後、閉鎖的に使用し、会社の飼料の購入とローンの元利の返還にのみ使用し、会社の産業チェーンの配置を強固に実行し、会社の飼料などの産業の協同発展を促進するのに有利であると考えている。会社の発展戦略に合致する。会社の意思決定は関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上述の意見に基づき、「子会社の対外保証に関する議案」に同意する。六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は今回の山東と米が保証対象に対して銀行融資に保証を提供し、会社の産業チェーンの配置を強固に実行し、会社の飼料などの産業の協同発展を促進し、会社の発展戦略に合致していると考えている。保証対象はその家庭住宅、豚場欄舎、鳥舎などの養殖施設及び土地使用権、欄生豚、鳥又は水産物、生産設備などの財産で山東と美に反保証を提供し、リスクは制御可能な範囲にあり、会社及び株主、特に中小株東の利益を損なう状況は存在しない。
取締役会はすでにこの事項を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、この事項は株主総会の承認を得る必要がある。
以上のように、推薦機構は Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 子会社に対して対外的に保証を提供することに異議がない。
七、会社の対外保証状況
2022年4月11日現在、会社及び子会社の対外保証残高は6190632万元で、会社が2020年末に監査した純資産の11.60%を占めている。会社の子会社に対する保証残高は1977803万元で、2020年末に監査された純資産の37.06%を占めている。会社及び子会社の期限超過保証金額は7836万元で、2020年末に監査された純資産の1.47%を占め、子会社湖南大農融資保証有限会社の対外期限超過保証であり、大農保証は保証業務に対して相応のリスク備蓄金、保証金などを抽出し、期限超過保証金額を基本的にカバーし、保証リスクは基本的にコントロールできる。
ここに公告する。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 取締役会二〇二年四月十一日
