Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
2022年度非公開発行A株募集資金使用の実行可能性分析報告
二〇二年四月
本実行可能性分析報告書で使用する専門語の解釈は、「 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022年度非公開発行A株株株株予案」の解釈を参照してください。
特別な説明を除いたすべての数値は2桁の小数を保持し、各項の数値の和が総数の末尾数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
一、今回の非公開発行募集資金使用計画
今回の非公開発行募集資金の総額は1220000000万元(本数を含む)を超えず、関連発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目にすべて投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクトの総投資は募集資金を投入する予定である
号一生豚養殖プロジェクト
1東沖三期生豚養殖基地建設プロジェクト19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2雲浮市雲安温氏生態養殖有限会社豚苗養18 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 00000殖生産建設プロジェクト
3融水県和睦鎮芙蓉村 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) グループ養殖貧困扶助2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000プロジェクト
4浦北美神養殖有限公司養殖場30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
5海南昌江大安一体化15万頭養殖プロジェクト300. Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 000
二その他の項目
6補充流動資金360 China Union Holdings Ltd(000036) 00000
合計153614581220000
今回の非公開発行の実際の募集資金の純額が上記のプロジェクトに投入する予定の募集資金の金額より少ない場合、会社は実際の募集資金の純額に基づき、プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自分で資金を調達する方式で解決する。今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要に応じて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する可能性がある。
二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性の分析
(I)生豚養殖プロジェクト
1、プロジェクトの基本状況
今回募集した資金投資プロジェクトのうち、生豚養殖プロジェクトの基本状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称実施主体実施場所プロジェクトは募集番号総投資資金を投入する予定である
東沖三期生豚養殖基地湖南龍華農湖南省株洲市茶建設
1プロジェクト牧発展有限陵県厳塘鎮尧水19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 会社村を設置する
雲浮市雲安温氏生態養殖雲浮市雲安広東省雲浮市雲
2有限公司豚苗養殖生産建温氏生態養安区高村鎮清水18 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 00000設置プロジェクト殖有限公司村
融水美神農広西チワン族自治区
3融水県和睦鎮芙蓉村唐人牧科技有限柳州市融水苗族2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000神グループ養殖貧困扶助プロジェクト会社自治県和睦鎮芙
蓉村
浦北美神養殖有限会社養浦北美神養広西チワン族自治区
4殖場殖有限公司欽州市浦北県石300000硧鎮八東村
海南昌江大安一体化15海南美神農海南省昌江黎族
5万頭養殖プロジェクト牧科技有限自治県海尾鎮大3 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000公司安村
合計117614588 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2、プロジェクト建設の必要性
(1)規模化生豚養殖モデルは業界の発展傾向である
現在、中国の生豚飼育構造の中小規模養殖場の割合は大きく、規模化養殖の程度は比較的低い。中小規模養殖場は施設条件や技術蓄積などの要因に制限され、コスト、効率、市場価格の変動リスクに対応する能力の面で劣勢にある。規模化養殖は原材料の調達、標準化生産、一人当たりの効率とコストコントロールなどの面で明らかな優位性を持ち、長期的に、比較的安定的に社会に安全な家畜・家禽製品を提供することができ、規模化養殖は食品安全の監視に有利であり、中国の家畜・家禽製品の品質を高めることができる。
そのため、規模化、標準化養殖企業は資金、技術、品質管理などの多くの面で大きな比較優位性を持ち、業界発展の明らかな傾向である。
（2）会社自身の発展戦略を実現するためのニーズ
会社は「生物飼料、健康養殖、ブランド肉品」の三大産業をめぐって、世界の卓越した農牧食品全産業チェーン企業の発展目標を確立し、生豚全産業チェーン経営戦略を堅持した。会社は全過程の自養方式を採用することを主とし、各養豚の一環をコントロールし、厳格な疫病予防コントロール方案を制定し、養殖効率を絶えず向上させ、生産コストを下げ、規模化養殖の低コスト競争優位性を形成する。現在、会社は湖南省、広東省、海南省などの地域を養殖重点区域とし、生豚養殖業務を引き続き大いに発展させる。
3、プロジェクト実施の実行可能性
（1）国の政策は生豚の生産を支持する
2019年9月、国務院弁公庁は「国務院弁公庁の豚生産の安定とモデルチェンジ・グレードアップの促進に関する意見」(国弁発[201944号)を発表し、豚肉の自給率目標は95%前後で、2022年までに養殖規模化率は58%前後に達することを明らかにした。2025年までに養殖規模化率は65%以上に達した。
2020年3月、国家発展改革委員会、農業農村部は「民間企業の豚生産及び関連産業の発展を支持する実施に関する意見」の中で、「民間企業の豚生産の発展に対する政策支援を強化し、民間企業の豚産業の発展の市場環境を最適化し、民間企業の豚産業の発展の質を高めるよう導く」と強調した。これは民営豚養殖企業に政策支援を提供した。
（2）会社は豊富な生産管理経験と人材備蓄を持っている
生産管理の面で:会社はすでに完全な生産経営管理システムを創立して、会社は2008年から豚の繁殖に従事して、前後して湖南、河北、甘粛で現代化の豚の繁殖基地を投資して建設して、前後して中国の大学、国外の育種企業と協力して共同育種を展開して、豚の遺伝性能を高めて、養殖の効果と利益を高めて、豚肉の品質を改善します。会社は2016年から下へ泳いで育肥を延長し、豚舎の設計、設備施設から種豚の選育、受精配種、妊娠出産、保育育肥などの各段階に至るまで厳格な技術基準と品質基準を制定し、カード記録を構築し、安全に源を遡ることができる。会社と専門家は絶えず論証して、そして絶えず実践を経て、比較的に熟練してビルの養殖技術を掌握して、通風、防疫、環境保護などの技術の難題を解決して、運営効果は良好です。同時に、会社の飼料プレートと養豚プレートは連動し、生産と栄養は連動し、飼料栄養処方を改良し、肥えた豚の多段階飼料と飼育のモデルを設計し、生物飼料を普及させ、正確な栄養を実現する。疫病のリアルタイムモニタリングとコントロールを強化し、人員、資金効率を高め、養殖コストをコントロールする。人材備蓄の面で:会社は生豚業界に長年従事し、内部育成と社会招聘を結合した形式を通じて、遺伝育種、豚場設計と建設、生産管理、栄養と飼育、疫病予防と治療、環境保護などの専門を導入した優秀な人材を育成し、長年豊富な現代化規模の豚場養殖管理経験と優秀な専門知識技能を備えた養殖チームを形成した。
要するに、会社が今回募集資金を発行した投資プロジェクトは生産管理経験と人員配置などの面で比較的に良い基礎を持っており、投資プロジェクトの順調な展開を有効に保証することができる。
4、プロジェクト経済効果分析
実行可能性の論証とプロジェクト収益の計算を経て、今回の資金投資プロジェクトは良好な経済効果を有している。プロジェクト実施後、会社に安定した現金流入をもたらすことができる。
5、プロジェクト承認状況
今回募集した資金投資プロジェクトの中で、生豚養殖プロジェクトの審査・認可状況は以下の通りである。
プロジェクト名プロジェクト届出プロジェクトの環境評価
番号
1東沖三期生豚養殖基地建設プロジェクト茶発改備2020178号株茶承諾製202111号
2雲浮市雲安温氏生態養殖有限公201944530303085423雲環(雲安)審司豚苗養殖生産建設プロジェクト202120号
3融水県和睦鎮芙蓉村 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) グループ202045022503048324柳審環城審字
養殖貧困扶助プロジェクト20212号
4浦北美神養殖有限公司養殖場202045072203-03049565欽環審202112号
5海南昌江大安一体化15万頭養殖202046902 Jiangsu Safety Wire Rope Co.Ltd(603028) 66琼環函2021234プロジェクト号
（Ⅱ）流動資金の補充
1、プロジェクトの基本状況
会社は今回の非公開発行株式募集資金のうち36000万元を超えない流動資金を補充し、生産能力の拡大後の生産、運営の日常資金の回転需要をよりよく満たし、会社全体の利益能力をさらに向上させる予定だ。
2、プロジェクト実施の必要性
会社は「生物飼料、健康養殖、ブランド肉品」の三大産業をめぐって、飼料の研究開発生産、種豚の繁殖、商品豚の育肥、生豚の屠殺、肉品の加工を一体化した生豚の全産業チェーンを構築した。会社は生豚養殖産業の発展を大いに推進し、生豚全産業チェーンの経営業態を構築した。上記の戦略計画の実施は安定した資本支援から離れられない。今回の資金募集を通じて流動資金を補充し、会社の資本金はさらに厚くなり、会社の長期戦略配置に有効な支持を形成し、会社が既定の目標に確固として前進することを推進する。3、プロジェクト建設の実行可能性
今回、募集資金を通じて流動資金を補充することは会社が置かれている業界の発展に関する産業政策と業界の現状に合致し、会社の現在の実際の発展状況に合致し、会社の資本実力を強化し、会社の経営の資金需要を満たし、会社の経済効果の持続的な向上と企業の健康と持続可能な発展を実現するのに有利である。同時に、株を通して
