証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022051 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第三回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第8回取締役会第49回会議は「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を決定した。今回の株主総会の開催は関連法律法規と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間
2022年4月27日(水)午後14:30。
(2)インターネット投票時間
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月27日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年4月27日9:15～15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票+ネット投票方式を採用する。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の有効投票採決結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年4月21日（木）
7、出席者
(1)2022年4月21日(木)午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することもでき、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所
湖南省株洲市国家ハイテク産業開発区栗雨工業園(黄河北路1291号)会社本部4階会議室。
二、会議審議事項
1、提案名称
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：今回の株主総会に対するすべての提案√
統一採決
非累積投票
提案する
1.00『会社が非公開発行株式の条件に合致することについて√
の議案
2.00『会社の非公開株式発行案に関する議√を投票対象とする
案』(項目ごとに採決する必要がある)のサブ議案数:(10)
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象と受注方式√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06募集資金の用途及び金額√
2.07販売制限期間√
2.08上場場所√
2.09未処分利益の手配√
2.10今回の発行決議の有効期間√
3.00『会社2022年度非公開発行A√について
株価予案の議案」
『会社2022年度非公開発行Aについて
4.00株の株式募集資金の使用可能性分析報告
訴えた議案
5.00『前回募集資金使用状況報告の√
議案
6.00『非公開発行株式の償却に関する即時リターン√
及び補完措置の議案」
7.00「持株株主、実際の支配者、取締役と高√
非公開発行会社の株式について
即時リターンを薄くして補充措置を取って承諾する議
事件
8.00「持株株主との発効条件付締結に関する√
株式買収協議及び関連取引の議案」
9.00『株主総会授権取締役会の申請について√
今回の非公開発行に関する議案」
10.00「子会社の対外保証に関する議案」√
2、本会議の審議提案の主な内容は、2022年4月12日に巨潮情報網、証券時報に掲載された第8回取締役会第49回会議決議公告および同時期に開示されたその他の関連公告を参照してください。
上記議案1~議案10は特別決議方式で審議され、参加株主(代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決が可決された後に発効する。
上記議案1~議案10は、中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項であり、中小投資家(すなわち、上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)の採決に対して単独で採票する必要があり、会社は採票結果に基づいて公開開示する。
三、提案コード
1、会社はすでに提案に対してコードを行い、詳しくは表1を参照する。
2、今回の株主総会はすでに多くの議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案のコードは100である。3、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00、2.00のフォーマット順で重複せずに並べられている。
4、今回の株主総会は反発提案がなく、項目ごとに採決する議案がなく、分類採決する提案が含まれていない。
四、会議の登録などの事項
1、登録方式
今回の会議に出席する株主は本人の身分証明書と株主口座カードを持って当社に参加登録手続きをしなければならない。株主授権委託の代理人は委託人身分証明書のコピー、委託人証券口座カード、授権委託書及び代理人本人身分証明書を持って当社に参加登録手続きを行う必要がある。法人株主代理人は、会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、法人証券口座カード、法人授権委託書及び代理人本人の身分証明書を持って当社に参加登録手続きを行う必要がある。株主は手紙、電子メール、またはファックスで登録できます(「株主授権委託書」は添付ファイル2、3を参照)。
2、登録時間、場所
（1）登録時間：
2022年4月25日午前9:00-11:30、午後14:00-16:30
（2）登録場所：
湖南省株洲市国家ハイテク産業開発区栗雨工業園(黄河北路1291号)会社本部3階投資証券部。
オフサイトの株主は関連証明書に基づいて手紙、電子メールまたはファックスで登録することができます(2022年4月25日午後16時30分までに電子メールまたはファックスを会社に送る必要があります)、電話で確認してください。手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
4、会議に出席する株主の費用は自弁する。
5、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の関連株主会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
6、連絡先：
（1）連絡先：湖南省株洲市国家ハイテク産業開発区栗雨工業園 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 投資証券部、郵便番号：412007
（2）連絡先：沈娜
（3）連絡先：073128591247
（4）連絡ファックス：073128591125
(5)メールボックス:[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
会社の第8回取締役会第49回会議決議文書。
ここに公告する。
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 取締役会二○二二年四月十一日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362567」、投票略称:「唐人投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム:
1、投票時間:2022年4月27日の取引時間、すなわち午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月27日9:15～15:00の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 取締役会：
2022年4月27日に湖南省株洲市国家ハイテク産業開発区栗雨工業園会社本部4階会議室で開催された Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022年第3回臨時株主総会に出席することを許可し、代表(当社、本人)は以下の指示に従って以下の議案に投票する。(当社、本人)本会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて(当社、本人)が負担する。
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提案提案の名称
