証券コード：30090証券略称：30090公告番号：202201930090
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
新型コロナウイルス感染の予防とコントロールに関する肺炎疫情の手配に協力し、参加株主と参加者の健康安全を守るため、会社は株主がネット投票方式を通じて会社の2021年年度株主総会に参加し、採決権を行使することを奨励し、提案した。
株主が現場で会議に参加する場合、関連証明書と会議資料を携帯する以外、会社は現場で会議に参加する株主または株主代理人に以下の事項に特に注意しなければならないことを提示する。
①現場参会株主または株主代理人に2022年4月28日（木）午後17:00までに会社証券事務部に連絡してもらい（具体的な連絡先は通知内容を参照）、現場参会株主または株主代理人に発熱、呼吸器症状、個人の14日近くの滞在歴、最近確定診断または疑似症例に接触したかどうか、健康コード、行程コードが緑コードであるかどうか、会議に参加して24時間以内に核酸陰性証明書などの疫病予防・コントロールの重要な情報を持っているかどうか、そして会社が疫病予防・コントロールの関連要求に従って準備した「2021年年度株主総会株主参会登録表」(添付ファイル2)を如実に記入する。
②現場参会株主又は株主代理人は参会当日の往復路及び株主総会会議の全過程において、個人防護活動をしっかりと行ってください。会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理を実行し、現場参会株主または株主代理人が会場に到着する時、従業員に協力して誘導を手配し、参会登録、体温検査、防疫情報申告などの関連防疫活動の実行に協力し、現場参会株主または株主代理人が会場に入る前に個人防護準備を行い、会場に入った後、必要な座席間隔を維持してください。会議の全過程でマスクを着用してください。
30090(以下「会社」と略す)第3回取締役会第7回会議審議は「2021年度株主総会開催に関する議案」を可決し、2022年5月5日(木)午後14:00に2021年度株主総会を開催することを決定した。以下に関連状況を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：今回の会議を開催する議案は2022年4月8日に日経会社の第三回取締役会第七回会議で審議され、今回の会議の招集手続きは関連法律、法規、規範性文書と『 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 規約』の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議時間：2022年5月5日（木）午後14：00
(2)インターネット投票時間:2022年5月5日(木)
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.,以下同)の期間は2022年5月5日9:15から-15:00までの期間の任意の時間である.
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)同一議決権は、現場投票またはインターネット投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年4月25日（月）
7、出席者：
(1)2022年4月25日(月)午後15:00現在、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、取締役会秘書と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士及び関連法規に基づいて会議に出席しなければならない関係者。
8、現場会議場所：新郷県大召営鎮（新獲得路北）会社会議室
二、会議審議事項
1、2021年度株主総会提案名称及びコード表
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1.00『訴えの議案
2.00『訴えの議案
3.00「会社2021年度報告について」およびその√
の議案
4.00『√
の議案
5.00『案>の議案』
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予想√について
の議案
7.00『一部の超過募集資金の永久補充について√
流動資金の議案」
8.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度董事、監事報酬方√について
事件
累積投票の提案
10.00「会社の取締役の辞任及び取締役候補者の指名に関する議案」
10.01陳立功氏を第3回取締役会非√に選出
独立取締役
2、披露状况:上述の议案はすでに会社の第3期董事会第7回会议と第3期监事会第7回会议の审议で通过し、具体的な内容は会社が巨潮情报网に披露することを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告または書類。
3、特別決議事項：第5項の議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主が持っている議決権の3分の2以上の議決を経て実施することができる。
4、累積投票選挙非独立取締役議案:議案10は累積投票議案であり、株主が保有する選挙票数はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
5、関連株主の議決回避に関する議案:関連株主 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ資本有限会社は議案6に対して議決を回避する必要がある。
6、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議への参加度を高めるため、会社は中小株主の投票採決状況を単独で統計し、計票結果に基づいて公開する。(中小株主とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)
三、会議の登録事項
1、登録方式
現場登録、手紙または電子メールで登録します。
2、登録時間
今回の株主総会の現場登録は2022年4月28日(木)の午前9:00-12:00と午後13:30-17:00です。手紙または電子メールで登録する場合は、2022年4月28日午後17:00までに会社に送付または送信する必要があります。
3、登録場所及び授権依頼書の送付場所
新郷県大召営鎮(新獲得路北)30090証券事務部。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記し、郵便番号:4537004、登録方法
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル3を参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は手紙または電子メールで登録することができる(2022年4月28日午後17:00までに会社に送付またはメールを送る必要がある)。株主は「2021年度株主総会株主参会登録表」(詳細は添付ファイル2参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して登録確認してください。
5、注意事項
(1)今回の株主総会は電話登録を受けない。
(2)現場会議に出席する株主または委託代理人は、身分証明書の原本と授権委託書の原本を提示し、会議の30分前に会場に登録手続きをしなければならない。
(3)現場会議に出席した株主や代理人に委託した食事や交通などの費用は自弁する。
（4）会議連絡先
担当者：周聞軒
電話番号：037354666662
ファックス：03735466288
連絡先：新郷県大召営鎮（新得路北）
郵便番号：453700
連絡メール:[email protected].
(5)特別提示
新型コロナウイルス感染の予防とコントロールに関する肺炎疫情の手配に協力し、参加株主と参加者の健康安全を守るため、会社は株主がネット投票方式を通じて会社の2021年年度株主総会に参加し、採決権を行使することを奨励し、提案した。
株主が現場で会議に参加する場合、関連証明書と会議資料を携帯する以外、会社は現場で会議に参加する株主または株主代理人に以下の事項に特に注意しなければならないことを提示する。
①現場参会株主または株主代理人に2022年4月28日（木）午後17:00までに会社証券部に連絡してもらい（具体的な連絡先は通知内容を参照）、現場参会株主または株主代理人に発熱、呼吸器症状、個人の14日近くの滞在歴、最近確定診断または疑似症例に接触したかどうか、健康コード、スケジュールコードが緑コードであるかどうか、会議に参加して24時間以内に核酸陰性証明書などの疫病予防・コントロールの重要な情報を持っているかどうか、そして会社が疫病予防・コントロールの関連要求に従って準備した「2021年年度株主総会株主参会登録表」(添付ファイル2)を如実に記入する。
②現場参会株主又は株主代理人は参会当日の往復路及び株主総会会議の全過程において、個人防護活動をしっかりと行ってください。会社は最新の防疫要求に基づいて株主総会の現場会議場所の防疫管理を実行し、現場参会株主または株主代理人が会場に到着する時、従業員に協力して誘導を手配し、参会登録、体温検査、防疫情報申告などの関連防疫活動の実行に協力し、現場参会株主または株主代理人が会場に入る前に個人防護準備を行い、会場に入った後、必要な座席間隔を維持してください。会議の全過程でマスクを着用してください。
五、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
2、登録表
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付資料二：『 Guoanda Co.Ltd(300902) 021年度株主総会株主参会登録表』
添付資料三： Guoanda Co.Ltd(300902) 021
