Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
2021年度独立取締役述職報告
30090(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、本人は「会社法」「証券法」「上場企業に独立取締役を設立することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社の規範運営」「独立取締役工作制度」「会社定款」の規定に厳格に従い、積極的に会社の歴代取締役会、株主総会に参加し、各議案を真剣に審議し、重要事項に対して独立意見を発表し、会社の科学的な意思決定と規範運営のために意見と提案を提出し、独立取締役の会社に対する監督、提案などの独立作用を十分に発揮し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持した。2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度に会社会議に出席する場合
2021年の在任期間中、会社は9回の取締役会会議を開き、6回出席し、6回出席し、欠席しなかったり、2回連続して会議に出席しなかったりした場合。2021年の在任期間中、会社は4回の株主総会を開き、3回の株主総会に列席した。真剣に責任を負う態度に基づいて、本人は会議資料を真剣に審査し、議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を発表し、独立取締役の積極的な役割を果たした。会社の取締役会と株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きを履行し、会議決議は合法的に有効である。出席したすべての取締役会会議で審議された議案について、これらの議案は全株主、特に中小株主の利益を損なっていないと判断したため、いずれも賛成票を投じ、反対票と棄権票はなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年の在任期間中、本人は「会社定款」「独立取締役工作制度」及びその他の法律、法規の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、会社の関連事項に対して独立意見を発表した。
会議時間会議回に独立意見を発表する事項独立意見タイプ
第3回取締役会1.『会社の社長の続任に関する議案』
2021年5月7日同意
第1回会議2.『会社の取締役会秘書の再雇用に関する議論
事件
3.『会社のその他の高級管理者の再雇用について
員の議案
4.『会社の高級管理職報酬者について
案の議案
1.『会社2021年半年度持株株主
その他の関連者が資金と対外保証を占有する
状況』
2021年8月20第3回取締役会2.『会社同意日第2回会議資金の保管と使用状況の特別報告>
の議案
3.「高級管理職の任命に関する議論
事件
1.『使用部分について一時的に遊休募集
2021年10月22第3回取締役会金による現金管理の議案」
同意日第3回会議2.『使用部分について一時的に自己資本を遊休する
金による現金管理の議案」
1.『新郷市30090料株式について
有限会社2021年制限株インセンティブ計
2021年12月9第3回取締役会画(草案)>その要約の議案」
同意日第四回会議2.《新郷市30090材料株式について》
有限会社2021年制限株インセンティブ計
考課管理方法>の議案を実施する
1.「一部の募集項目の延期に関する議論
事件
2021年12月24日第3回取締役会
2.「年間15万トンの潤滑油の建設に関する同意日第5回会議」
添加剤シリーズ製品項目及び使用部分超
資金を募って建設に投入する議案」
1.『2021年への制限株の激化について
2021年12月30日第3回取締役会
奨励計画インセンティブ対象者に制限株の同意を初めて付与
日第6回会議
票の議案
三、専門委員会の職務履行状況
1、会社の取締役会監査委員会委員として、会社の「独立取締役工作制度」「取締役会専門委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の監査報告、内部統制、募集資金の保管と使用などの事項に関する資料について真剣に審査し、専門方面の提案を提出し、関連議案を審議し、専門委員会の職責を確実に履行した。
2、会社の取締役会の報酬と審査委員会の委員として、会社の「独立取締役工作制度」「取締役会専門委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の取締役と高級管理職の職責履行状況を審査し、年度業績の評価を行う。取締役及び高級管理職の管理職の範囲、職責、重要性及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルに基づいて報酬計画或いは方案を制定する。
3、会社の取締役会指名委員会委員として、会社の「独立取締役工作制度」「取締役会専門委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、勤勉に職責を履行し、会社の取締役、高級管理者の選任の面で指名委員会委員の職責を確実に履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年の在任期間中、本人は独立取締役の職務を忠実に履行し、取締役会及び取締役会の下に委員会を設置するなどの会議に参加する機会及びその他の時間を利用して会社の生産経営、財務状況、内部制御などを理解し、会社の他の取締役、高級管理人及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットは会社の関連報道に対して、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知る。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規の要求に厳格に従って会社の情報開示の仕事を展開できるようにする。会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証する。
2、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門レベルをさらに向上させ、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、広範な投資家、特に中小株主の合法的権益を客観的に公正に保護し、会社の安定した経営を促進し、良好な業績を創造するために当然の役割を果たす。六、その他の仕事状況
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案することは発生していない。
2、報告期間内に、会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を招聘することを提案していない場合。
以上は本人の2021年度の在任期間の職責履行状況報告である。本人は会社の独立取締役として、自分の職責を忠実に履行し、今後の仕事の中で、引き続き職務を厳守し、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。ここに報告します。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021年度独立取締役述職報告』(成先平)の署名ページ)独立取締役:
先平を成す
2022年4月12日
