Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書の規定と要求に厳格に従い、会社と株主に対して責任を負う態度に基づいて、積極的に効果的に仕事を展開し、自分の職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を実行し、株主と会社の利益を維持し、会社のガバナンスレベルを持続的に改善する。会社の規範運営能力を絶えず向上させる。会社の取締役会2021年度の仕事を以下のように報告する。
一、会社の2021年度全体経営状況
2021年度、会社は営業収入1081015万元を実現し、前年同期より25.58%増加した。上場企業に帰属する株主の純利益は2010万4.74万元で、前年同期より9.94%増加した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は1967万5800元で、前年同期比9.27%増加した。
二、取締役会の日常業務の展開状況
会社の取締役会には取締役9名が設置され、そのうち独立取締役3名が設置されている。取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会、指名委員会を設置する。各委員会はその議事規則に基づいて職能を行使し、会社のガバナンスレベルを完備させ、会社の規範運営能力を絶えず向上させることができる。
1、取締役会の運営状況
2021年度、会社の取締役会は計9回の取締役会を開催した。会議は招集手続き、採決方式と決議内容などの面で関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。取締役会は法に基づいて「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」が与えた権利と義務を履行した。具体的には以下の通りです。
会議名開催時間議題
番号
1、『2021年度日常関連取引予想に関する議案』
第2回董2、「会計士事務所の続投に関する議案」
1事会第十2021年1 3、「高級管理職の任命に関する議案」
1回の会議月18日
4、『証券事務代表の変更に関する議案』
5、『2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
1、『及びそのに関する議案』
2、『に関する議案』
3、『に関する議案』
4、「会社2020年度内部統制自己評価報告について」5、「会社2020年度財務決算報告について」
6、『に関する議案』
第2回董7、「金融機関への信用限度額の申請に関する議案」
2事会第十2021年4
月9日8、『の議案』
9、『の議案』
10、『銀行引受為替手形の使用、自己外貨或いは信用状方式による募集項目の支払い及び募集資金等額の置換に関する議案』
11、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
12、『会社の会計政策の変更に関する議案』
13、『取締役会の交代選挙及び指名会社の第三回取締役会の非独立について
取締役候補者の議案」
14、「取締役会の交代選挙及び会社の第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」
15、『2021年度取締役、監事報酬案について』
16、『2020年度株主総会開催に関する議案』
第2回董2021年4
3事会第10月23日1、「会社2021年第1四半期報告に関する議案」
3回の会議.
1、『会社の第三回取締役会理事長の選出に関する議案』
2、『会社の第3回取締役会の各専門委員会委員を選出することに関する議案』第3回董3、『会社の社長の続任に関する議案』
4事会第一2021年5 4、「会社の取締役会秘書の続任に関する議案」
本会議は月7日
5、『会社の他の高級管理職の再採用に関する議案』
6、『会社の証券事務代表の続任に関する議案』
7、『会社の高級管理職報酬案に関する議案』
1、『会社及びそのに関する議案』
第3回董2021年8 2、『会社の議案』
次の会議
3、『高級管理職の任命に関する議案』
1、『会社の2021年第3四半期報告に関する議案』
2、『使用部分の一時的遊休募集資金による現金管理に関する議案』3、『使用部分の一時的遊休自己資金による現金管理に関する議案』第3回董4、『改正本会議は月22日
5、『株主総会議事規則の改正に関する議案』
6、『7、『改訂Zhejiang Zoenn Design Co.Ltd(300901) 0総経理の仕事について
細則>の議案
8、『改正Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 取締役会秘書業務細則>に関する議案』
9、『Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 情報開示管理制度の改訂に関する議案』
10、『Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 内幕情報関係者登録管理制度の制定に関する議案』
11、『Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 情報開示猶予と免除管理制度の制定に関する議案』
12、『Zhejiang Zoenn Design Co.Ltd(300901) 0取締役、監事及び高級管理者株式管理制度の制定に関する議案』
13、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、『及びその要約に関する議案』
第3回董2、『に関する議案』
本会議は月9日
3、『株主総会授権取締役会に会社の2021年制限性株式激励計画に関する事項を提出することに関する議案』
4、『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』
1、『一部募集項目の延期に関する議案』
第3回董2021年12 2、「年間15万トン潤滑油添加剤シリーズ製品の建設及び使用に関する8事会第5月24日部分超募集資金の建設に投入する議案」
次の会議
3、『2022年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
第3回董2021年12 1、「2021年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に9事会第6月30日制株を初めて授与する議案について」
次の会議
2、取締役会執行株主総会決議状況
2021年度、会社の取締役会は4回の株主総会を開催した。
会社の取締役は株主総会の決議と授権に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行する。
会議名開催時間議題
番号
2021年度2021年2月、「2021年度日常関連取引予想に関する議案」
1初回臨時月3日2、「会計士事務所の続投に関する議案」
株主総会
1、『会社2020年度報告』及びそのに関する議案』2、『会社2020年度取締役会業務報告』に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『に関する議案』
2020年度2021年5 6、「会計士事務所の続投に関する議案」
2株主総会月7日7、「取締役会の交代選挙及び会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
