証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022012証券コード：123113証券略称：仙楽転債
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがある。
一、取締役会会議の開催状況
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議は2022年4月8日(金)汕頭市龍湖区泰山路83号会社の会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催された。会議の通知は2022年3月30日に電子メール、微信情報などで取締役全員に送られた。今回の会議は取締役7人(独立取締役3人を含む)に参加し、実際に取締役7人に参加しなければならない。会議は会社の林培青会長が招集し、司会した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 定款」と「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は採決票を回収する採決方式で以下の決議を項目ごとに採決した。
1、審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
審議を経て、取締役会は、会社が「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を作成するプログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」の具体的な内容は中国に掲載する
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
会社総経理林培青氏が取締役会に提出した「2021年度総経理業務報告」の内容には、2021年度会社管理層が取締役会の各決議を実行し、日常経営管理、経営成果と分析などの方面の内容が含まれている。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
3、「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決
審議の結果、取締役会は「2021年度取締役会業務報告」には2021年の取締役会会議の開催状況と取締役会の会社の2021年以内の関連事項に対する審議意見が含まれていると判断した。報告期間内の取締役会会議の通知、開催、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。今回の会議では、独立取締役の朱桂龍氏、胡世明氏、高見氏がそれぞれ取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
「2021年度取締役会仕事報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審議を経て、取締役会は、会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的完備した法人ガバナンス構造と比較的健全な内部制御制度を確立し、会社の内部制御制度は比較的強い目標性、合理性と有効性を持ち、しかも比較的に良い貫徹と実行を得て、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができると考えている。会社の各業務活動の健康運行と経営リスクのコントロールに保証を提供する。
「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は会社の《2021年度内部統制自己評価報告》に対して査察意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。華興会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの報告書に対して「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告」を発行した。会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況の特別報告に対して査察意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
7、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
会社は権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである:(1)会社は全株主に10株ごとに現金配当金4.00元(税込)を配布し、配当金を送らず、積立金で株式を転増しない。取締役会の審議日までに、会社の総株式は180169870株で、現金配当7206794800元(税込)を支給する予定だ。今年度の会社の現金配当は親会社がその年に分配可能な利益を実現した割合の31.09%を占めている。(2)2021年度利益分配に関する公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。後続の総株式が変化した場合、別途具体的な調整状況を通知します。
「会社2021年度利益分配予案に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社が2022年度に銀行総合授信を申請することに関する議案」を審議、可決した。
取締役会は審議の同意を得て、会社は2022年度に自分の土地、不動産、設備、資金で会社の信用額を獲得するために保証を提供する予定である。
会社は各協力銀行に総合信用限度額が12億元を超えないことを申請し、会社の完全子会社 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社が自分の土地、不動産と設備を融資のために保証を提供することに同意し、60016汕頭支店に総合信用限度額が2億元を超えないことを申請し、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権した。
「会社2022年度銀行総合授信申請に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社が2022年度に完全子会社に対して銀行の信用を申請し、保証額を提供する予定の議案について」を審議、可決した。
取締役会は審議を経て、会社が2022年度に完全子会社 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社のために銀行の信用を申請して連帯責任保証を提供することに同意し、累計保証額は人民元20000万元を超えず、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権した。
「会社が2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請し、保証額を提供する予定の公告について」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会社が2022年に長期決済為替額を確定することに関する議案」を審議、可決した。
取締役会は審議を経て、会社と子会社が自己資金で3000万ドルの額内で長期決済為替業務を展開することに同意し、期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内であり、上記の額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができ、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権する。
「会社が2022年に長期決済為替額を確定する公告について」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「遊休募集資金による現金管理額に関する議案」を審議、可決
取締役会は審議の同意を得て、会社と子会社が合計50000万元を超えないアイドル募集資金に対して現金管理を行い、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上述の額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができ、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権する。
「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は会社がアイドル募集資金を使って現金管理額を行うことに対して査察意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「一部募集項目の延期に関する議案」が審議、可決された
取締役会は資金募集投資プロジェクト「華東研究開発センター建設プロジェクト」の建設期間を2025年3月31日まで延長し、実施期間の締め切りを2026年3月31日までに調整することに同意した。
「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は会社の一部の募集資金投資プロジェクトの延期に対して査察意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
13、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
取締役会は2022年5月5日(木)14:30から汕頭市龍湖区泰山路83号会社の会議室で2021年年度株主総会を開催することに同意した。
「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 第3回取締役会第7回会議決議;
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見；
3 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021年度内部統制評価報告の査察意見；
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9について Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査意見;
5、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する鑑証報告」。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会
二〇二二年四月十二日
