証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022013証券コード：123113証券略称：仙楽転債
第3回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第6回会議は2022年4月8日(金)汕頭市龍湖区泰山路83号会社会議室で現場及び通信採決の方式で開催された。会議の通知は2022年3月30日に電子メール、微信情報などで全体の監事に届いた。今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 規約」(以下「会社規約」と略称する)と「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 監事会議事規則」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は採決票を回収する採決方式で以下の決議を項目ごとに採決した。
1、審議は『2021年度報告及び要約』を可決した
審議を経て、監事会は、会社が「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を作成するプログラムは法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
審査を経て、監事会は「2021年度監事会仕事報告」には2021年の監事会会議の開催状況と監事会の会社の2021年以内の関連事項に対する審査意見が含まれていると考えている。報告期間内の監事会会議の通知、開催、採決手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、中国証監会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社はすでに完備した内部制御システムを創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の業務発展の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、内部制御システムの創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たした。「2021年度内部統制の自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
4、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、採択した
審議を経て、監事会は2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金が違反して保管と使用される状況はなく、実際の投入項目と承諾投入項目は一致していると考えている。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
取締役会は会社の経営発展の実情に基づいて2021年度の利益分配予案を立案し、株主の即時利益と長期利益を両立させた。この利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改正)」、「会社定款」などの規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
「会社2021年度利益分配予案に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社が2022年度に完全子会社に対して銀行の信用を申請し、保証額を提供する予定の議案について」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は完全子会社の会社 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社のために銀行の信用額を申請して保証を提供し、安徽仙楽の融資額を高め、その業務の発展あるいは新築プロジェクトの資金需要を満たし、その業務の未来のより良い発展を推進し、会社と全体の株主の利益に合致する。同時に、会社は上述の保証対象の経営状況、資産品質、債務返済能力及び信用状況などを全面的に評価し、関連する必要な保証リスク防止措置を取った。会社はこのために保証を提供しても、会社の正常な運営と業務発展に影響を与えず、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。そのため、会社が完全子会社安徽仙楽のために銀行の信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供することに同意し、累計保証額は人民元20000万元を超えない(具体的な保証金額は実際に締結した保証契約または融資業務の実際の発生を基準とする)。
「会社が2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請し、保証額を提供する予定の公告について」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、審議は『アイドル募集資金による現金管理額に関する議案』を可決した
審査を経て、監事会は、会社が一時的に募集した資金に対して現金管理を行い、必要な審査・認可手続きを履行し、決定と審議手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。会社が一時的にアイドル募集資金に対して現金管理を行うのは募集資金プロジェクトの建設進度を保障する前提の下で実施され、募集資金の用途を変える行為は存在せず、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。会社及び子会社が合計50000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理することに同意し、上記額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができる。
「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「一部募集項目の延期に関する議案」を審議、可決
審議の結果、監事会は、今回の一部の募集資金投資プロジェクトの延期は、会社が実際の状況に基づいて慎重に決定し、会社の発展計画に合致し、募集資金の用途を変更し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。上記事項の決定と審議手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。このため、募集プロジェクト「華東研究開発センター建設プロジェクト」の建設期間を2025年3月31日まで延長し、実施期間を2026年3月31日までに調整することに同意した。
「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する公告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 第3回監事会第6回会議決議。ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 監事会
二〇二二年四月十二日
