証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022018証券コード：123113証券略称：仙楽転債
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」または「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 」)は2022年4月8日に第3回取締役会第7回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、利益分配予案の基本状況
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、2021年度の親会社は利益人民元231834489万元の分配を実現した。2021年12月31日現在、親会社は累計89432270728万元の利益を分配することができ、資本積立残高は人民元105163608469元である。
会社は権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配及び資本積立金の株式転換方案は以下の通りである。
(1)会社は全株主に10株ごとに現金配当金4.00元(税込)を支給し、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。取締役会の審議日までに、会社の総株式は180169870株で、現金配当7206794800元(税込)を支給する予定だ。今年度の会社の現金配当は親会社がその年に分配可能な利益を実現した割合の31.09%を占めている。
(2)2021年度利益分配に関する公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。後続の総株式が変化した場合、別途具体的な調整状況を通知します。
二、利益分配及び資本積立金転増株本予案の合法性、コンプライアンス性
今回の利益分配予案は「中華人民共和国会社法」、「企業会計準則」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 規約」、会社の「今後3年(20202002年)株主収益計画」などの規定に合致している。会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画、および関連承諾に合致する。
三、利益分配予案と会社の成長性のマッチング状況
今回の利益分配予案は会社の持続的な利益能力と良好な財務状況に基づいて、そして会社の未来の発展の見通しと長期戦略計画を結びつけて、会社の利益分配政策に合致して、会社の正常な経営と長期的な発展を保障する前提の下で提出したもので、予案は広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮して、広範な投資家が会社の発展の経営成果に参加して分かち合うことに有利である。会社が株主に積極的に報いる原則を体現し、会社の経営業績と未来の発展と一致している。
四、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配の予案が会社の株主に報いる目的を達成することができると考えている。今回の予案は2021年度の会社の実際の経営状況と会社の未来の業務発展の需要を兼ね備え、違法、違反、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役全員が今回の利益分配の予案に合意し、会社の株主総会に審議を要請した。
2、監事会の意見
会社の第3回監事会は2022年4月8日に第6回会議を開き、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択した。監事会は、取締役会が会社の経営発展の実情に基づいて2021年度利益分配予案を立案し、株主の即時利益と長期利益を両立させたと考えている。この利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当(2022年改正)」、「会社定款」などの規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
五、その他の説明
今回の会社の利益分配の予案は、会社の株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第七回会議の決議；
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第3回監事会第6回会議の決議。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
取締役会
二〇二二年四月十二日
