2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律法規を厳格に遵守し、運営を規範化し、科学的に決定し、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 定款」(以下「会社定款」と略称する)が与えた各職責を厳格に履行する。株主総会の諸決議を真剣に貫徹する。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を確実に保障する。取締役会2021年度の主な業務を以下のように報告する。
一、報告期間内の経営状況の回顧
同社は2021年、「栄養健康分野のイノベーションリーダーと顧客の第一選択」というビジョンをめぐり、栄養健康食品のCDMO分野(Bエンド市場)を深く耕し、業績を着実に伸ばしている。
報告期間中、会社は営業収入23億6900万元を実現し、前年同期比14.62%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は2億3200万元で、前年同期比9.92%下落し、転換可能債権の利息計上と株式支払いの影響を取り除き、控除後の純利益は前年同期比3.10%増加した。主な業務のうち、国内業務の販売収入は14億5800万元で、前年同期比14.06%増加した。海外業務の販売収入は9億1100万元で、前年同期比15.60%増加した。二、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」及び関連法律法規の規定を厳格に遵守し、会社の関連事項に対して意思決定を行い、プログラムは合法的に規則に合致し、年間取締役会は10回会議を開き、議案45項目を審議し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号回開催日審議議案
第2回取締役会第2021年
1二十三回会議2月3日1、会社の組織構造調整に関する議案。
シーケンス番号回開催日審議議案
1、会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する議案。
第2回取締役会第2021年2、会社が不特定対象に転換社債を発行する上場2に関する議案。
二十四回会議4月14日
3、会社が不特定対象者に転換社債を発行して募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名する議案について。
1、「2020年度報告及び要約」の審議に関する議案2、『2020年度総経理業務報告』の審議に関する議案；3、「2020年度取締役会業務報告」の審議に関する議案4、「2020年度財務決算報告」の審議に関する議案5、「2021年度財務予算報告」の審議に関する議案。6、「2020年度内部統制自己評価報告」の審議に関する議案
7、会社の2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する本案
第2回取締役会第2021年
3二十五回会議4月24日8、会社が2021年に日常関連取引を予想する議案について。
9、会社が2021年に長期決済為替額を展開することを確定する議案について。
10、会社が2021年度に銀行の総合授信を申請する議案について。11、会社が2021年度に完全子会社に対して銀行の信用授与を申請し、保証額を提供する予定の議案について。
12、アイドル募集資金を使って現金管理額を行う議案について。
13、会社の登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案142020年度株主総会の開催に関する議案。
第2回取締役会第2021年
4 26回会議4月28日1、「2021年第1四半期報告」の審議に関する議案。
1、取締役会の交代及び会社の第3回取締役会の非独立第2回取締役会の第2021年取締役候補の指名に関する議案。
5二十七回会議6月20日2、取締役会の交代及び会社の第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案。
シーケンス番号回開催日審議議案
3、第3回取締役会の非独立取締役報酬案の確定に関する議案。
4、第3回取締役会の独立取締役手当案の確定に関する議案。
5、募集資金を使用して完全子会社に借入し、増資して募集プロジェクトを実施する議案について。
6、会社の組織構造の調整に関する議案；
7.2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案。
1、会社の第三回取締役会理事長の選出に関する議案;
2、会社の第三回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案。
3、会社の総経理の任命に関する議案；
4、会社の副総経理の任命に関する議案;
第3回取締役会第2021年5日、会社の財務総監の任命に関する議案。
6回の会議7月8日6日、会社の取締役会秘書の任命に関する議案。
7、会社の高級管理職の報酬案を確定することに関する議案;8、2020年の制限株インセンティブ計画の権益価格及び数量の調整に関する議案。
9、激励対象者に2020年の制限株激励計画に一部の制限株を予約する議案について。
第3回取締役会第2021年
7二次会議8月24日1、「2021年半年度報告」及び要約に関する議案。
1、転換社債の募集資金を用いて事前に募集項目に投入され、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について。2、2020年の制限株インセンティブ計画について、初めて株式の第1の帰属期間の帰属条件の成果を授与する議案。
第3回取締役会第2021年
8三回会議9月9日3日、廃棄部分に帰属していない制限株が授与された議案について。
4、会社の登録資本金を変更し、「会社定款」を改正する議案について。
5、投資による子会社設立に関する議案。
シーケンス番号回開催日審議議案
第3回取締役会第2021年1、「2021年第3四半期報告」に関する議案。
9四回会議10月26日2、閑置自有資金による現金管理に関する議案。
3、証券事務代表の任命に関する議案。
第3回取締役会第2021年
10五回会議12月3日1日、会社の組織構造調整に関する議案。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内に、会社は1回の年度株主総会と1回の臨時株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行し、株主総会の授権に厳格に従い、会社の株主総会が通過した各決議を真剣に実行する。
会議の第2回会議のタイプの投資家の参加割合の開催日
2020年度株主総会年度株主総会73. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年5月25日
2021年第1回臨時株主総会臨時株主総会72.952021年7月7日
(III)取締役会傘下専門委員会の運営状況
会社の取締役会の部下の4つの専門委員会:監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会、各委員会は厳格に「会社法」、「会社定款」などの規則制度と会社の取締役会の各専門委員会の仕事細則によって設けられた職権範囲に基づいて運営し、専門事項について研究、討論を行い、意見と提案を提出した。取締役会の科学的な意思決定に参考と重要な意見を提供する。
1、取締役会監査委員会
報告期間内に会社の取締役会監査委員会は厳格に関連法律法規及び「会社定款」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 取締役会監査委員会業務細則」の
