について Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年度内部統制自己評価報告の査察意見
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「推薦機関」と略す)は、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度内部統制自己評価報告」に対して査察を行い、以下の査察意見を発表した。
1、会社の株主総会、取締役会、監事会の会議資料、独立取締役の意見、会社の情報開示書類及び会社の内部統制に関する各制度書類などを調べる。
2、会社の一部取締役、監事、高級管理職、財務部などの部門人員及び監査機構の関係者と交流する。
3、『 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度内部統制自己評価報告』を審査する。二、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 現行の内部統制制度は関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致し、業務経営と管理などの重大な面で有効な内部統制を維持していると考えている。「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度内部統制自己評価報告」は、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Gf Securities Co.Ltd(000776) について Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度内部統制自己評価報告の査察意見』の署名捺印ページ)
推薦代表者：
王鋒劉敏渓
