Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』『深セン証券取引所創業板株票上場規則』(以下「上場規則」と略称する)「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(以下「規範運営ガイドライン」と略称する)などの法律法規及び「300090定款」(以下「会社定款」と略称する)「 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 独立取締役工作制度」などの関連制度の関連規定は、 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第7回会議に関する審議事項について以下の独立意見を発表する。
一、『に関する議案』
会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案に同意し、「会社2021年度利益分配予案」に関する議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、『2022年度日常関連取引予想に関する議案』
検査の結果、会社が予想した各関連取引は2022年の会社の日常経営活動に必要であり、関連取引は公平で公正な市場原則に従い、定価方式は公平で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の財務状況、経営成果に不利な影響はなく、会社の独立性にも影響を与えない。会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いの説明に対して会社の実際の状況に合致し、2022年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。この事項の審議と決定手順は「上場規則」「規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
このため、当社は2022年度の日常関連取引の予想関連事項に合意し、株主総会の審議に提出することに同意し、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避しなければならない。
三、『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案』
満期後残高1420732万元（利息を含み、実際の金額は資金転出当日の特別口座残高を基準とする）流動資金を永久的に補充し、関連定期預金が満期になった後に具体的に実施することは、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の流動資金状況を改善し、財務コストを下げ、全株主の利益に合致する。超募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。
このため、当社は会社が超募集資金(2022年4月8日現在の残高1408355万元、関連定期預金の満期後の残高1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充することに合意し、関連定期預金の満期後に具体的に実施し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、『に関する議案』
会社の《2021年度内部制御自己評価報告》を審査した結果、私達は会社が比較的に完備した内部制御システムを創立したと思って、内部制御制度は合法的で、合理的で、健全で、有効で、会社の経営管理の需要に適応することができて、会社の経営活動が秩序正しく展開することを保証します。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制体系の建設と運行の実際状況を真実かつ客観的に反映している。
五、『の議案』
検査の結果、2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しない。
六、2021年度会社関連者の資金占用と対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの規定に基づき、会社の独立取締役として、当社は会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況と会社の対外保証状況に対して真剣に理解し、検査を行い、関連説明と独立意見は以下の通りである。
(I)会社は関連規定を真剣に貫徹・実行し、対外保証リスクと関連者の資金占有リスクを厳格にコントロールすることができる。
(II)報告期間内に、会社は持株株主及びその関連者に担保を提供する状況が存在しない。
(III)報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が正常に資金を占有しない場合はない。七、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資質を備え、会社の2021年度監査機構を担当する間、独立、客観、公正に高品質の監査サービスを提供し、株主全体の利益を効果的に維持した。中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の独立性、専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況などの面で、会社の監査機構に対する要求を満たすことができる。今回の再雇用事項は上場企業の監査業務の質を保障し、株主全体の合法的権益、特に中小株主の利益を保護することができる。この事項の審議と決定手順は「上場規則」「規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。そのため、私たちは中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関として再雇用することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
八、「会社の取締役の辞任及び取締役候補の指名に関する議案」
1、取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は審議し、会社の陳立功副社長を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。陳立功氏の指名と採決手続きは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の指名は指名された人の教育背景、職歴と専門素養などの総合状況を十分に理解した上で行われ、指名された人の同意を得た。
2、陳立功先生の経歴と提出した書類資料を審査した結果、陳立功先生は関連法律法規と「会社定款」の職務資格に対する要求に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験、資質と能力を備え、候補者が「会社法」などの規定があって会社の取締役を担当できない状況を発見していない。中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、最高人民法院のウェブサイトで信用喪失被執行者の目録を調べた結果、信用喪失被執行者ではなく、取締役を務める資格と能力を備えている。
会社の第3回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
そのため、私たちは会社の取締役会が陳立功氏を会社の非独立取締役候補に指名することに同意し、本議案が会社の株主総会の審議に提出されることに合意した。
状況、会社が置かれている業界の報酬レベルが制定された場合、報酬案が合理的で、取締役、監事の仕事の積極性を動員するのに有利であり、取締役、監事及び高級管理者の勤勉で責任を果たす意識を強化し、会社の長期的な発展に有利であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは取締役会が作成した2022年度の取締役、監事報酬案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役:
成先平楊東昇劉双紅
2022年4月12日
