Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
2021年度監事会業務報告
30090(以下「会社」と略称する)監事会は報告期間内に株主と会社に対して責任を負う態度に基づいて、「会社法」「証券法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定を厳格に遵守し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の歴代株主総会と取締役会の開催手順、決議事項、会社の取締役会の株主総会決議の執行状況に対して、及び会社の高級管理職の職務執行状況を効果的に監督し、関連法律法規が与えた職権を真剣に履行し、会社の利益と株主権益を確実に維持した。2021年の監事会の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間中、会社の監事会は計9回の会議を開き、会議の開催と採決手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致した。具体的な状況は以下の通りです。
会議名開催時間議題
番号
1第2回監事会2021年1月1日、「2021年度日常関連取引予想に関する議案」
第6回会議18日
1、『及びそのに関する議案』2、『会社2020年度監事会業務報告>に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
2第2回監事会2021年4月
第七回会議9日5、『に関する議案』
6、『金融機関への信用限度額の申請に関する議案』
7、『の議案』
8、『の議案』
9、『銀行引受為替手形の使用、自己外貨或いは信用状方式による募集項目の支払い及び募集資金等額の置換に関する議案』
10、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
11、『会社の会計政策の変更に関する議案』
12、『監事会の改選及び第3回非従業員監事候補の指名に関する議案』
13、『2021年度取締役、監事報酬案について』
3第2回監事会2021年4月1、「会社2021年第1四半期報告に関する議案」
第8回会議23日
4第3回監事会2021年5月1、『選挙会社第3回監事会議長に関する議案』
第1回会議7日
1、『会社及びそのに関する第三回監事会2021年8月案』
5第2回会議20日
2、『会社1、『会社の2021年第3四半期報告に関する議案』
2、「部分的に一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う第3回監事会2021年10議案について」
6第3回会議月22日
3、『一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案』
4、『第三回監事会非従業員代表監事選挙に関する議案』
1、『Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』
7第三回監事会2021年12 2、『Guoanda Co.Ltd(300902) 021年限第四回会議月9日制性株式激励計画実施考課管理方法>に関する議案』
3、『Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 2021年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リストの初授与について』の議案
1、『一部募集項目の延期に関する議案』
8第3回監事会2021年12
第5回会議月24日2、「年間15万トン潤滑油添加剤シリーズ製品の建設及び一部の超募集資金の使用について建設に投入する議案」
9第3回監事会2021年12 1、「2021年制限株インセンティブ計画インセンティブ対象初の第6回会議月30日に制限株を授与する議案について」
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
報告期間内、会社監事会は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、財務状況及び高級管理者の職責履行状況などの面に対して全面的な監督を行い、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の審査意見を発表した。
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社の監事会のメンバーが出席または会社の9回の取締役会会議と4回の株主総会会議に出席し、会社の意思決定プログラムおよび会社の取締役、高級管理職の職務履行状況を厳格に監督した。
監事会は、会社の取締役会、株主総会の招集、開催及び意思決定手順は「会社法」「証券法」「会社定款」などの関連規定に合致し、関連決議内容は合法的に有効であり、会社に違法・違反の経営行為は発見されていないと考えている。会社の取締役、高級管理職は国家の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従い、忠実にその職責を履行することができる。報告期間内に、監事会は会社の取締役及び高級管理者が会社の職務を執行する際に法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為があることを発見しなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間中、全株主に責任を負う態度に基づいて、監事会は会社の財務状況に対して真剣で、細かい監督と検査を行い、監事会は会社の財務制度が健全で、運営規範があり、内部監査の仕事が絶えず強化されていると考えている。取締役会の定期報告の作成と審査手順は関連法律、行政法規の規定に合致する。会社の2021年度の財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映し、中為替会計士事務所はすでに標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
(III)会社の資産買収・売却状況
報告期間内に、会社の監事会は会社の買収、売却資産の状況を検査し、監事会は報告期間内に、会社は買収、売却資産などの状況が発生していないと考えている。
（IV）対外保証、関連取引状況
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない:資金を直接又は間接的に関連者に提供して使用する状況は存在しない。
三、監事会2022年度業務計画
2022年度、会社監事会は引き続き国の関連法律、法規と規範性文書と「会社定款」の規定に厳格に従い、科学的発展を指導とし、財務監督を核心とし、当期監督を重点とし、制度建設を保証とし、チーム建設を基礎とし、規範監督を目標とし、発展の保障を根本とし、仕事の分野の開拓に努力し、監督検査の重点を際立たせ、職責を忠実に履行する。会社の規範運営をさらに促進し、株主権益を守る責任を確実に担い、監事会の役割をさらに発揮し、会社の持続的、安定的、健全な発展を促進する。
30090監事会2022年4月12日
