Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 独立取締役
会社の第3回取締役会第7回会議について
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書と「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会独立取締役として、当社は第3回取締役会第7回会議審議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
私たちは会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、関連事項について管理層と関連部門と交流し、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真剣に検査した。検査を経て、私たちは会社が基本的に内部制御システムと内部制御制度を確立し、健全にし、国の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社の現段階の発展の需要を満たすことができ、会社の経営管理に対して有効な制御、監督作用を果たすことができると考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の実情に合致し、会社の経営過程、財務管理、情報開示などの面での内部統制はすべての重大な面で厳格で、有効であり、会社の経営管理の正常な進行を保証し、重大な欠陥、重要な欠陥が存在しない。そのため、当社は会社の取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」に合意しました。
二、2021年度の資金集めの保管と使用状況に関する独立意見
審査の結果、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在せず、誤導的な陳述と重大な漏れがないと考えている。2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、株主全体の利益に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。そのため、当社は会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に合意しました。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
監査の結果、当社は2021年度の利益分配の予案が会社の株主に報いる目的を達成できると考えています。今回の予案は2021年度の会社の実際の経営状況と会社の未来の業務発展の需要を兼ね備え、違法、違反、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の利益分配の予案に合意し、会社の株主総会に審議を要請しました。
四、会社が2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請し、保証額を提供する予定の独立意見について
審査を経て、私達は: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社(以下は“安徽仙楽”と略称する)が銀行に信用額を申請して、その業務の発展あるいは新築プロジェクトの資金の需要を満たして、その業務の未来のもっと良い発展を推進して、会社と全体の株主の利益に合います。同時に、会社は被保証対象安徽仙楽の経営状況、資産品質、債務返済能力及び信用状況などを全面的に評価し、会社はこのために保証を提供して会社の正常な運営と業務発展に影響を与えず、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致した。そのため、当社は2022年度に完全子会社安徽仙楽が銀行の信用限度額を申請するために連帯責任保証を提供することに合意し、累計保証額は人民元20000万元(具体的な保証金額は実際に締結した保証契約または融資業務の実際の発生を基準とする)を超えず、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権し、会社の株主総会に審議を要請した。
五、会社が2022年に長期決済為替額を展開することを確定することに関する独立意見
審査を経て、私たちは会社と銀行が長期決済為替業務を展開するのは為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を低減するためであると考えています。そのため、私たちは会社(子会社を含む)が3000万ドルの額内で長期決済為替業務を展開することに同意し、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権し、有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、会社の株主総会の審議を要請します。
六、アイドル募集資金による現金管理額に関する独立意見
審査を経て、私達は会社の募集資金投資プロジェクトが正常に展開することを保証する情況の下で、引き続きしばらく放置した募集資金を使って現金管理に用いて、リスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高めることに有利で、会社の資金収益を増加して、募集資金投資計画と建設の進度に影響しないで、募集資金の使用用途を変えたり、会社と全体の株主を損害したりすることも存在しないと思っています。特に中小株主の利益の状況。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。このため、当社は50000万元を超えない一時的に放置されている募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに合意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内であり、上記の額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができ、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権する。
七、一部の募集項目の延期に関する独立意見
審査の結果、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社の募集プロジェクトの実際の実施状況と市場の需要を結びつけた慎重な決定であり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更したり、会社の株主の利益を損なうこともないと考えています。会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。私たちは今回の一部の募集プロジェクトの延期事項に合意した。
八、2021年累計及び当期対外保証事項に関する独立意見
2021年、会社及び傘下会社の対外保証状況は以下の表の通りで、すべて銀行ローンの保証であり、被保証人安徽仙楽は会社の完全子会社である。以上の保証を除き、会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に保証を提供する場合は存在しない。
保証人被保証人保証額保証開始日保証タイプ2021年12月31日現在履行済か
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 安徽仙楽8000万元2020年11月9日保証No
会社は2021年に「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場規則」、「会社定款」、「上場会社の保証行為の規範化に関する通知」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 対外保証管理制度」などの関連規定を厳格に執行し、会社と部下会社は現在、対外保証に違反したり、期限を過ぎたりしていないと考えています。
九、2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する独立意見
審査の結果、報告期間内に、会社は持株株主やその他の関連者が会社の資金を正常に占有していない状況は存在しないと考えています。（以下は本文がなく、『 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 独立取締役第三回取締役会第七回会議関連事項独立意見』の署名ページである）
(このページは『 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 独立取締役第3回取締役会第7回会議関連事項独立意見』の署名ページです)
独立取締役の署名:
朱桂龍
胡世明
高見
二〇二二年四月十二日
