証券コード：30090証券略称：30090公告番号：202200730090
第3回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
30090(以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議通知は2022年3月29日に電子メールで送信され、会議は2022年4月8日に現場会議と通信の形式で会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の郭春萱会長が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役は9人、実際に会議に出席した取締役は9人、会社の監事、高級管理職、推薦機構の人員が会議に列席した。
今回の会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「30090定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の「2021年度取締役会仕事報告」の詳細は、会社が2022年4月12日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
会社の独立取締役の趙虎林さん、楊東昇さん、劉双紅さん、成先平さんは今回の取締役会で2021年の仕事状況について述べ、2021年年度株主総会で述べた。具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
2、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
会社の取締役会は総経理郭春萱さんが取締役会に報告した「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会、株主総会の各決議を有効に執行し、会社が持続的に安定した発展を維持し、良好な経営業績を収めたと考えている。この報告書は客観的に、真実に経営層2021年度の主要な仕事状況を反映している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3、「会社2021年度報告」及びその「要約」に関する議案を審議、可決する
審議を経て、取締役会は「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」は本報告期間の会社の真実状況を確実に反映しており、記載された事項には虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、開示された情報は真実、正確、完全であると考えている。会社の2021年年度報告全文とその要約の具体的な内容は、会社が2022年4月12日に巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社の2021年財務決算報告に関する議案」の審議と可決
2021年度の会社の営業収入は1081015万元で、前年同期比25.58%増加した。このうち、無炭素紙発色剤シリーズ製品の営業収入は742803万元で、前年同期比32.25%増加し、潤滑油添加剤シリーズ製品の営業収入は9961082万元で、前年同期比26.23%増加した。会社の普通株株主に帰属する純利益は2010年4万7400元で、前年同期比9.94%増加した。このうち親会社の純利益は1990519万元で、前年同期比7.49%増加した。経営活動によるキャッシュフローの純額は581206万元で、前年同期比73.17%減少した。親会社に帰属する純資産は21579363万元で、前年同期比3.90%増加した。
審議の結果、取締役会は「会社2021年度財務決算報告」が会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案」の審議、可決
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書が親会社の所有者に帰属する純利益は201474万元で、親会社は1990519万元の純利益を実現した。「会社法」「会社定款」の規定に基づき、法定黒字積立金199.52万元を引き出し、前期の未分配利益3506192万元を加え、2021年に2020年度の現金配当120000万元を控除し、2021年12月31日までに株主に分配できる利益を4117614万元監査した。
会社の持続的かつ安定した利益能力と良好な財務状況、および将来の発展に対する良好な予想に基づき、投資家に積極的に合理的に報い、企業価値を共有するために、会社は2021年末の総株式15000000株を基数として、以下の分配を行う予定である。
全株主に10株ごとに現金配当金8元(税込)を配当し、合計120000万元の現金配当金を配当する。本年度会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。上記の分配を経て、残りの未分配利益はすべて後年度に振り替えられる。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
6、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は、会社が正常な生産経営活動を行う客観的な需要であり、会社の利益に合致する。関連取引は公平、公正な市場原則に従い、定価は公平で合理的で、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の財務状況、経営成果に不利な影響はなく、会社の独立性にも影響を与えない。
会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いの説明に対して会社の実際の状況に合致し、2022年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。
この事項の審議と決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
独立取締役はすでにこの議案に対して事前承認意見と明確な同意の独立意見を発表し、推薦機関はこの議案に対して同意の査察意見を提出し、具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網に公開したことを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
会社の関連取締役の李鋭、黄茂生は本議案に対して採決を回避した。
採決結果:同意7票、回避2票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
7、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議、可決する
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づき、株主利益最大化の原則に基づいて、募集資金の使用効率を高めるために、募集資金プロジェクトの建設の資金需要を保証する前提の下で、会社自身の実際の経営状況と結びつけて、一部の超募集資金を永久に流動資金を補充するために使用して、会社の流動資金状況を改善して、財務コストを下げて、高い募集資金の使用効率を高める。
2022年4月8日現在、会社の超募集資金残高は1408355万元で、そのうち定期預金は13000万元(定期預金証書の約束金利は1.80%、定期預金期間は2021年12月30日から2022年6月30日まで)、普通預金残高は108355万元である。会社はこの超募集資金の中の定期預金及び定期預金の満期後の利息収益と普通預金及び普通預金の利息収益などを併せて流動資金(定期預金の満期後に具体的に実施する)を全体的に補充する予定である。2022年4月8日現在、超募集資金残高は超募集資金総額の20.07%を占めている。定期預金が満期になった後、超過募集資金残高は1420732万元(利息を含め、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)と予想され、超過募集資金総額の20.24%を占めている。今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した後、会社の超募集資金口座の残高は0元で、会社は関連募集資金専用口座を抹消する。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。推薦機関 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はこの議案に対して同意の査察意見を出した。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
8、『＜会社2021年度内部統制自己評価報告＞に関する議案の審議・採択』
審議を経て、取締役会は:会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人の管理構造と比較的健全な内部制御制度を創立して、そして実行を実行して実行して、会社の持続的な健康経営と管理に対して有効な保証を提供します。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は会社『2021年度内部統制自己評価報告の査察意見』を発行した。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度の財務報告の内部統制の有効性を監査し、「30090内部統制鑑証報告」を発行した。
具体的な内容は、同社が2022年4月12日に発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
9、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
審議を経て、取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び会社「募集資金管理制度」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリーに、関連情報の開示を真実、正確、完全に履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告」を発行した。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行した。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
10、「金融機関への信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決する
会社の业务の発展の需要によって、会社と会社の子会社は金融机関にクレジットの授信业务を申请するつもりで、授信业务の品种は贸易の融资、プロジェクトの融资、引受の為替手形、手形の割引、保函、信用状などを含んで、担保の方式は信用、会社の自有资产の抵当、会社の株主の提供の担保、会社と子会社の相互保证などを含みます。上記の授信は会社及び子会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は金融機関と会社、子会社が実際に締結した融資協定を基準とし、総額は人民元8億元を超えない。
会社及び取締役会は会社の法定代表者又は法定代表者が指定した授権代理人が会社を代表して上述の関連業務を行うことを授権し、授信関連書類に署名し、上述の実際の融資額内の融資関連協議に署名する。上記の実際の融資総額度内の単一融資は会社の取締役会または株主総会に報告して審議採決を行わないが、会社の外部保証に関する授信事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」および「会社定款」などの規定に従って関連審議手続きを履行しなければならない。
今回の申請の信用業務、実際の融資及び関連授権の期限は取締役会の審議が通過した日から発効し、有効期間は12ヶ月であり、実際の融資額は期限内に循環使用することができる。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
表決する
