Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
独立取締役第3回取締役会第7回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律法規の規定に基づき、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「30090規約」の規定に基づき、会社の独立取締役として、当社は、会社の取締役会が審議する予定の「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」、「会計士事務所の再雇用に関する議案」などの関連文書を事前に全面的に理解しています。綿密な確認を経て、私たちは以下のように考えています。
一、われわれは会社が提出した「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を真剣に審査し、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社が正常な生産経営活動を行う客観的な需要であり、会社の利益に合致すると考えている。定価方式は公平で合理的で、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の生産経営と独立性に不利な影響を及ぼさず、会社全体の株主の利益を損なわなかった。
会社の取締役会は2021年の日常関連取引の実際の発生状況と予想の違いの説明に対して会社の実際の状況に合致し、2022年にすでに発生した日常関連取引事項は公平で合理的で、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。
このため、上記の議案を会社の第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに合意しました。上記の関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資質を備え、会社の2021年度監査機構を担当する間、独立、客観、公正に高品質の監査サービスを提供し、株主全体の利益を効果的に維持した。
そのため、私たちは中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して、会社の2022年度監査機構のために、会社に監査サービスを提供することに同意します。私たちはこの議案を会社の第3回取締役会第7回会議の審議に提出することに同意した。
以上、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」「会計士事務所の継続雇用に関する議案」を会社の第3回取締役会第7回会議に提出することに合意しました。上記の関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 独立取締役第3回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役:
成先平楊東昇劉双紅年月日
