証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022024 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
会社の副総経理の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に会社の第4期取締役会第5回会議を開き、会議の審議で「会社の副総経理の任命に関する議案」を可決し、取締役会は李佳玲さんを会社の副総経理(履歴書は添付ファイルを参照)に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第4期取締役会が満了する日までである。
李佳玲さんは高級管理職の職責を履行するために必要な専門知識と仕事の経験を備えており、職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第4回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日添付ファイル:李佳玲さん履歴書
李佳玲、女性、1992年10月生まれ、中国国籍、カナダの紅葉カード、大学院生の学歴を持っています。2018年11月から2020年8月まで China Securities Co.Ltd(601066) 2020年9月現在、入社 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 、代表取締役アシスタントを務めている。
李佳玲さんは直接または間接的に会社の株を持っていない。会社の5%以上の株式を保有する株主の李世宏と親子関係である。会社の蔡雪氷取締役と母娘関係にある。「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律規則と「会社定款」が規定した会社高級管理職を務めてはならない状況は、信用喪失被執行者ではない。職務資格は関連法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の規定に合致する。
