Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
独立取締役会社の第4回取締役会第5回会議に関する事項
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上市会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」又は「会社」と略称する)の「会社定款」、「独立取締役業務制度」等の関連規定について、第四回取締役会第五回会議で審議する予定の関連議案について事前審査を行い、会社の関係者と有効な意思疎通を行い、事前承認意見を発表した。
一、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であることに関する事前承認意見
調査の結果、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えていると一致した。会社の監査機構を担当して以来、独立監査の原則を堅持し、専門の業務レベル、勤勉で職責を果たす仕事の態度、公正で客観的な監査結果で会社に専門の監査サービスを提供し、発行した報告書は客観的に、真実に会社の実際の状況、財務状況と経営成果を反映することができ、監査機構の職責を確実に履行した。私たちは「中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度監査機構の議案」を会社の第4回取締役会第5回会議に提出して審議することに同意した。
二、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
査察の結果、当社は2022年度に関連者との間で発生する予定の日常関連取引が正常な商業条項と公平の原則に合致し、取引条件と定価が公正で、会社と株主の利益を損害したり、関連取引を通じて利益を操作したりする状況は存在しないと一致した。そのため、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の第4回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
三、持株株主、実際の支配者が会社が銀行に総合的な信用限度額を申請するために保証保証保証を提供する事前承認意見について
検査の結果、今回の持株株主、実際の支配者は会社が銀行に総額120000万元または等値外貨の総合信用額を申請するために無償保証を提供し、会社は反保証を提供せず、保証費用も支払わず、今回の保証が実質的に発生した関連取引金額は0であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の経営業績に不利な影響を与えないと一致した。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは「持株株主、実際のコントロール者が会社のために銀行に総合授信額を申請して保証保証を提供する議案」を会社の第4回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
(本ページは本文なし、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページ)独立取締役:
倪得兵林雲松黄浩
時間：2022年4月11日
