証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022012 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第5回会議通知は2022年3月31日にメール及び面と向かって送付する方式で会社監事に送付する。会議は2022年4月11日午前11時に会社の会議室で現場採決方式で開催され、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の呉静秋主席が主宰し、会社の取締役会秘書と証券事務代表が出席した。今回の監事会会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網で
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
監事会は、この利益分配予案は「会社定款」、会社の関連配当承諾及び関連法律法規の要求に合致し、現在の会社の実情に合致し、会社の発展の資金需要、株主の短期と長期の利益を兼ね備え、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、全体の株主の利益に合致していると考えている。具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4.「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社の取締役会が会社の「2021年年度報告」と要約のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」及び要約。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5.「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は自身の実情と関連法律、法規、規範性文書の要求に基づいて、比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行されたと考えている。「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制システムの建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
6.「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択する
監事会は、2021年度、会社の募集資金の使用は中国証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、会社の募集資金の2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。
具体的な内容は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
7.「中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」の審議・採択
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物就職資格と長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持っており、会社の監査機構を担当して以来、専門的な業務レベル、勤勉で職務を果たす仕事態度、公正で客観的な監査結果で会社に専門的な監査サービスを提供し、会社の生産経営に重要な根拠を提供した。監事会は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8.「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社と関連側が予想した関連取引は、会社の日常経営発展と産業園区建設の需要であり、関連予想額は会社の日常生産経営発展と建設の実際の需要状況に基づいて事前に合理的な予測を行い、公司と関連側の間の関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引原則に厳格に従っていると考えている。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9.「一部募集資金投資項目の延期・変更に関する議案」の審議・採択
既存の通信製品市場の変化を考慮して、会社は業界の未来の発展状況に対して慎重で、真剣な分析判断を行い、募集資金の使用リスクを低減し、募集資金の効率を高め、会社と株主の利益を保障するために、現在、既存の一部の募集資金投資プロジェクトを延期、変更する予定で、具体的な状況は以下の通りである:1、移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は3980万元で、2022年3月31日現在、126203万元を投入し、合計残高は318683万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
2、研究開発センター技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は7253万元で、2022年3月31日現在、511153万元を投入し、合計残高は271257万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
3、マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト
現在、中国外の疫病の影響を考慮して、事務所の建設の進度が遅いため、会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金を「ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト」の建設に変更する予定である。その後の疫病が好転するまで、会社の業務の実際の需要に応じて自分の資金で事務所の建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は4717万元で、2022年3月31日現在、720.03万元を投入し、合計残高は451743万元(現金管理収入を含む)である。
4、通信ネットワーク物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
中国の固網光進銅退改造の基本的な完成に伴い、同社のこの種類の製品は2017年から2021年までの販売収入が60%近く下落し、この製品の技術含有量が低く、未来の市場空間が小さく、会社の未来の重点的な発展計画には含まれていない。同時に、会社は現在生産能力が製品の生産量と販売量を満たしており、生産能力をさらに拡充する必要はない。会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。後続会社は製品市場の発展状況に応じて、会社の実際の経営需要に応じて自己資金で適時に関連プロジェクトの建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は11917万元で、2022年3月31日現在、すでに238916万元を投入し、合計残高は1093978万元(現金管理収入を含む)である。
5、ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
ブロードバンドネットワーク端末製品の種類の増加に伴い、現在、ブロードバンドネットワーク端末製品はすでに会社の主要な収入源となっている。同時に、ここ2年間の収入規模と利益水の平均は年々向上している。同時に、実施場所の変更により、このプロジェクトに必要な生産工場とセット設置面積が増加したため、必要な工場面積と生産能力が増加した。そのため、工場の面積を増やし、生産能力を拡大することは、主な製品の市場規模をさらに向上させ、会社の利益能力を強化するのに有利であり、このプロジェクトは現在と今後しばらくの間、比較的良い経済効果を維持すると予想されている。
このプロジェクトの募集資金総額は31686万元で、2022年3月31日現在、すでに203394万元を投入し、合計残高は1395083万元(現金管理収入を含む)である。
このような理由から、同社はこのプロジェクトの建設完了期限を2023年3月31日まで延長すると同時に、「マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト」のすべての残高をこのプロジェクトの建設に変更する予定だ。
審査を経て、監事会は上述の事項を考慮して、会社の実際の経営状況と会社の業界の未来の発展状況に対する慎重で真剣な分析判断を十分に結びつけて、募集資金の使用効率を高めて、会社の日常の経営業務の増加の流動資金に対する需要を満たして、財務コストを下げて、会社の経営発展の需要に合って、株主の利益を損なう情況は存在しません。募集資金投資項目の延期、変更に同意する。具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「一部募集資金投資項目の延期・変更に関する公告」。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10.「一部の遊休自有資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は同意した:会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と完全子会社、孫会社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資期限が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性が良い、会社の正常な経営に影響を与えない投資製品または低リスク財テク製品(構造預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これらに限定されない)。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に、循環的にスクロールして使用することができ、会社の理事長に授権し、完全子会社、孫会社の執行取締役は上述の額と決効期間内に関連投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名する。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
11.「2021年度監事報酬確認及び2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
会社監事2021年度報酬は、すでに2020年度株主総会で審議・採択された監事報酬案に合致する。
2022年の監事報酬案は2021年度と一致している:第4回監事会監事が会社で具体的な管理職務を担当した場合、その報酬は年俸制を実行し、会社の具体的な職場報酬基準を実行し、任期内の会社の経営業績と結びつけ、総合審査後に支給し、監事手当を単独で受け取らない。会社に勤めていない監事は監事手当を受け取らない。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票
監事2022年度報酬案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
12.「2021年度の減価償却準備に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて減価償却準備を行い、会社の実情に合致し、今回の減価償却準備後、2021年12月31日までの資産価値と財務状況をより真実かつ正確に反映することができ、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の今回の資産減価償却準備に同意すると考えている。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
13.審議は『関
