証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022013 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月11日、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第5回会議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、利益分配予案の概要
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務諸表を監査した「監査報告」によると、会社は2021年度に営業収入239810157079元を実現し、親会社の所有者の純利益18069741568元に帰属する。2021年12月31日現在、親会社の所有者権益の未分配利益は82872756715元である。
「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、株主の合理的な投資収益と会社の中遠期発展計画を兼ね備えた上で、会社は2021年度利益分配予案を立案した。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。上記の現金分赤外線を除き、今回の分配会社は配当金を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社の利益分配政策と株主収益計画に合致し、会社の未来の経営発展の需要に合致する。会社の正常な運営と健康な持続可能な発展を保証し、会社と全体の株主の長期的な利益を保障し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
三、取締役会、監事会の審議状況及び独立取締役の意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第4回取締役会第5回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、この利益分配予案は会社の未来の発展の見通しと戦略計画を結びつけて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の短期と長期の利益を兼ねて、会社の未来の成長と発展と一致して、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に合意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社の第4回監事会第5回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、この利益分配予案は「会社定款」、会社の関連配当承諾及び関連法律法規の要求に合致し、現在の会社の実情に合致し、会社の発展の資金需要、株主の短期と長期の利益を兼ね備え、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、全体の株主の利益に合致していると考えている。
(IV)その他の説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第5回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日
