券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022011
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
第4回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議通知は2022年3月31日にメール及び面と向かって配達する方式で会社の取締役に発行された。会議は2022年4月11日午前10:00に会社の会議室で現場採決方式で開催され、会議は取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の李世宏さんが主宰し、会社全体の監事と高級管理職が出席した。今回の取締役会会議の招集、開催は「会社法」などの法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
2、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議、可決する
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役の黄浩、林雲松、倪得兵はそれぞれ取締役会に述職報告を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役2021年度述職報告」。3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度財務諸表を監査した「監査報告」によると、会社は2021年度に営業収入239810157079元を実現し、親会社の所有者の純利益18069741568元に帰属する。2021年12月31日現在、親会社の所有者権益の未分配利益は82872756715元である。「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、株主の合理的な投資収益と会社の中遠期発展計画を兼ね備えた上で、会社は2021年度利益分配予案を立案した。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。上記の現金分赤外線を除き、今回の分配会社は配当金を送らず、資本積立金の株式転換を実施しない。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度利益分配予案に関する公告」。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告」及び要約。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」。独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」)はこの事項に対して「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」を発行した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
7、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
取締役会は、2021年度、会社の募集資金の使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、会社の募集資金の2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) はこの事項に対して「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する査察意見」を発行し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
8、「中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社の2022年度監査機構への再雇用に関する議案」を審議、可決する
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は「会計士事務所証券、先物関連業務許可証」を持っており、会社の監査機構を担当して以来、専門的な業務レベル、勤勉で職務を遂行する仕事態度、公正で客観的な監査結果で会社に専門的な監査サービスを提供し、会社の生産経営に重要な根拠を提供し、独立取締役の事前認可を経て、取締役会監査委員会の審査を経て、会社の実際の状況と結びつけて、取締役会は中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。
独立取締役はこれに対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨大な情報網にあることを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2022年度日常関連取引の見通しについて
独立取締役はこれに対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨大な情報網にあることを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
10、「一部募集資金投資項目の延期・変更に関する議案」の審議・採択
既存の通信製品市場の変化を考慮して、会社は業界の未来の発展状況に対して慎重で、真剣な分析判断を行い、募集資金の使用リスクを低減し、募集資金の効率を高め、会社と株主の利益を保障するために、現在、既存の一部の募集資金投資プロジェクトを延期、変更する予定で、具体的な状況は以下の通りである:1、移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は3980万元で、2022年3月31日現在、すでに使用されている。
126203万元、合計残高318683万元(現金管理収入を含む)。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
2、研究開発センター技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は7253万元で、2022年3月31日現在、すでに使用されている。
511153万元、合計残高271257万元(現金管理収入を含む)。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
3、マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト
現在、中国外の疫病の影響を考慮して、事務所の建設の進度が遅いため、会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金を「ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト」の建設に変更する予定である。その後の疫病が好転するまで、会社の業務の実際の需要に応じて自分の資金で事務所の建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は4717万元で、2022年3月31日現在、720.03万元を投入し、合計残高は451743万元(現金管理収入を含む)である。
4、通信ネットワーク物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
中国の固網光進銅退改造の基本的な完成に伴い、同社のこの種類の製品は2017年から2021年までの販売収入が60%近く下落し、この製品の技術含有量が低く、未来の市場空間が小さく、会社の未来の重点的な発展計画には含まれていない。同時に、会社は現在生産能力が製品の生産量と販売量を満たしており、生産能力をさらに拡充する必要はない。会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。後続会社は製品市場の発展状況に応じて、会社の実際の経営需要に応じて自己資金で適時に関連プロジェクトの建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は11917万元で、2022年3月31日現在、すでに238916万元を投入し、合計残高は1093978万元(現金管理収入を含む)である。
5、ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
ブロードバンドネットワーク端末製品の種類の増加に伴い、現在、ブロードバンドネットワーク端末製品はすでに会社の主要な収入源となっている。同時に、ここ2年間の収入規模と利益水の平均は年々向上している。同時に、実施場所の変更により、このプロジェクトに必要な生産工場とセット設置面積が増加したため、必要な工場面積と生産能力が増加した。そのため、工場の面積を増やし、生産能力を拡大することは、主な製品の市場規模をさらに向上させ、会社の利益能力を強化するのに有利であり、このプロジェクトは現在と今後しばらくの間、比較的良い経済効果を維持すると予想されている。
このプロジェクトの募集資金総額は31686万元で、2022年3月31日現在、すでに203394万元を投入し、合計残高は1395083万元(現金管理収入を含む)である。
このような理由から、同社はこのプロジェクトの建設完了期限を2023年3月31日まで延長すると同時に、「マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト」のすべての残高をこのプロジェクトの建設に変更する予定だ。
具体的な内容は2022年4月12日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「一部募集資金投資項目の延期・変更に関する公告」。
取締役会は、上述の事項は株主利益の最大化を原則とし、会社の実際の経営状況と、会社が業界の未来の発展状況に対して慎重に真剣に分析判断し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を節約し、会社の経営効果を向上させると考えている。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) はこの事項に対して「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 一部募集資金投資項目の延期、変更に関する査察意見」を発行し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」の審議、可決
会社の資金の使用効率を高め、在庫資金に合理的な収入を獲得させ、会社の収益を増加させるため、取締役会は会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と完全子会社、孫会社が人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、投資期間が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性が良い、会社の正常な経営に影響を与えない投資製品または低リスク財テク製品(構造預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これらに限定されない)。使用期限は今回の取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効で、上述の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができ、会社の理事長に授権し、完全子会社、孫会社の執行取締役は
