証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022027 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者:今回の株主総会の開催は第4回取締役会第5回会議の決議によって可決され、会社の取締役会によって招集される。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
4.会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月9日14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月9日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場投票とネット投票を結びつける方式。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年4月29日
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
会議場所：四川省大邑県晋原鎮雪山大道三段二号聖索亜酒店3階武当庁二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード例表
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00『会社の2021年度報告及び要約に関する議案』√
6.00『中国為替会計士事務所の再雇用について(特殊普通パートナー)√
会社2022年度監査機関の議案」
7.00《部分募集資金投資項目の延期、変更に関する議案》√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度申請銀行総合信用限度額及び提供質√について
抵当または抵当担保の議案」
9.00「持株株主、実際の支配者が会社のために銀行に総√を申請することについて
合授信額に保証保証を提供する議案」
10.00『の改正に関する議案』√
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役報酬案に関する議案』√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬案に関する議案』√
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第5回会議の審議を通過し、内容の詳細は会社が2022年4月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。などの指定情報開示メディアに関する公告。
上記提案10は特別決議案であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
会社は中小投資家に対して単独で切符を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)自然人株主登録:自然人株主は本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、本人身分証明書、授権委託書、株式口座カードを持って登録しなければならない。
(2)法人株主登録:法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、授権委託書を持って登録しなければならない。
(3)有限パートナー株主は、執行事務パートナーまたは執行事務パートナーから代表を会議に出席させるべきである。
事務パートナーまたは執行パートナーが代表を会議に出席させる場合は、本人の身分証明書を持ち、代表資格を証明できる有効な証明書を持たなければならない。有限パートナー株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、執行事務パートナーまたは執行事務パートナーの委任代表が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
（4）異郷株主は書面による手紙、ファックスと電子メール（登録書類原本のスキャンまたは写真）で登録することができ、手紙、ファックスまたは電子メールは当社に到着した時間を基準として、電話登録を受けない。
(5)登録時間:2022年5月6日、午前9:00-11:30、午後14:00-16:30。(6)登録場所:四川省大邑県雪山大道一段198号会社4階取締役会事務室、郵便番号:611330、ファックス:(02861011830、電子メール:[email protected].、手紙またはメールのテーマには「株主総会」と明記してください。
(7)現場会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書を持って会場に行って参加手続きを行ってください。
2、会議の連絡先：
担当者：楊傑、張強
連絡先：（02888208089
ファックス:(02861011830
メールアドレス:[email protected].
今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主や代理人の交通、食事、宿泊などの費用はご自弁ください。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第五回会議の決議。
ここにお知らせします。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350504」、投票略称は「天邑投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日9:15-15:00の任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
＊＊＊ Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度株主総会にご出席いただき、以下の議案について投票により議決権を行使させていただきます。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
委託人（株主）名：
委託人（株主）身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人株主口座：
委託人が会社の株式の性質と数量を保有する：
受託者名：
受託者ID番号：
以下の議案について、受託者は以下の指示に従って投票採決を行う(適切な格子内に「√」号を記入するか、記入しない)。
備考棄権反対列打
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべて
提案する
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告について√
訴えた議案
2.00『会社2021年度監事会仕事報について√
訴えた議案
3.00『会社2021年度財務決算報告について√
の議案
4.00『会社2021年度利益分配予案について√
の議案
5.00『会社の2021年度報告及び要約について√
