証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022022 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
持株株主、実際の支配者が会社が銀行に総合授信額を申請するために保証保証保証を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、持株株主、実際の支配者は会社が銀行に総合的な信用限度額を申請するために保証保証保証及び関連取引の概要を提供する
2022年4月11日、会社は第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第5回会議を開き、「持株株主、実際の支配人が会社から銀行に総合的な信用限度額を申請して保証保証を提供する議案について」を審議・採択し、関連取締役はすでに表決を回避し、独立取締役はこれに対して事前承認と独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
会社の申請総額が120000万元を超えないか、または等値外貨総合授信額が保証されることを解決するために、会社の持株株主である四川天邑集団有限会社、実際のコントロール者である李世宏は会社に連帯責任保証を提供する。会社は経営発展の実際の資金需要状況と結びつけてロットごとに銀行に申請し、上述の保証側は会社の融資計画に基づいて銀行と関連保証契約を締結する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、会社の持株株主である四川天邑集団有限会社、実際のコントロール者である李世宏は当社の関連者に属し、今回の取引は関連取引を構成している。
「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づき、今回の株主、実際のコントロール者は会社に無償保証を提供し、会社は反保証を提供せず、保証費用も支払わない。今回の担保実質発生の関連取引金額はゼロであり、上記の担保事項は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主は株主総会でこの議案の採決を回避する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
(I)四川天邑集団有限公司
会社名：四川天邑集団有限公司
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株)
登録資本金：13238万元
設立日：2000年11月20日
住所：成都市大邑晋原鎮西街210号
法定代表者：李俊霞
統一社会信用コード：9151010072535923 XQ
経営範囲:持株会社サービス、企業本部管理。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
2021年12月31日現在、四川天邑集団有限公司(合併口径、以下同)の総資産は33531917万元である。帰母純資産は14706487万元である。営業収入は23981016万元である。純利益は1781829万元。以上のデータは監査されていません。
四川天邑集団有限公司の株式構造は以下の通りである。
連番株主名出資額（万元）出資比率（%）
1李世宏432315 32.66
2李俊霞445742 33.67
3李俊画445742 33.67
四川天邑集団有限公司の株主は李世宏、李俊霞、李俊画の3人である。四川天邑集団有限公司は現在、会社の83775060株を保有し、会社の総株式の30.68%を占め、会社の持ち株株主である。
（Ⅱ）李世宏さん
李世宏さんは、中国国籍で、海外永住権がなく、現在会社の理事長を務めており、会社の実際の支配者である。李世宏さんは直接会社の株式27974700株を保有し、会社の総株式の10.24%を占めている。四川天邑集団有限公司を通じて間接的に27360935株を保有し、会社の総株価の10.02%を占め、合計55335635株を保有し、会社の総株価の20.26%を占めている。
三、関連取引の主な内容と定価原則
会社の持株株主である四川天邑集団有限会社、実際のコントロール者である李世宏は会社の申請総額が120000万元を超えないか、または等値外貨総合授信額に連帯責任保証を提供する。会社は経営発展の実際の資金需要状況と結びつけてロットごとに銀行に申請し、上述の保証側は会社の融資計画に基づいて銀行と関連保証契約を締結する。持株株主、実際の支配者は会社に無償保証を提供し、会社は反保証を提供せず、保証費用も支払わず、今回の保証が実質的に発生した関連取引金額はゼロである。
四、取引の目的と上場企業への影響
会社の持株株主である四川天邑集団有限公司、実際の支配者である李世宏氏は会社の総額が120000万元を超えない或いは等値外貨総合授信額に連帯責任保証を提供し、会社が銀行融資を申請するのに保証が必要な問題を解決し、会社が授信を獲得し、日常経営に必要な資金を満たし、会社の発展を支持し、今回の保証会社は保証費用を支払わないことに有利である。持株株主と実際の支配者の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、同時に会社の経営業績に不利な影響を与えない。
五、その年の年初から公開日まで、持株株主の四川天邑集団有限会社、実際の支配人の李世宏さんと累積して発生した各種関連取引の総金額
関連先名関連取引事項年初から開示日までの累計金額（万元）
李世宏報酬10.8
六、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は今回の保証事項を事前に承認し、「持株株主、実際のコントロール者が会社が銀行に総合授信額を申請して保証保証を提供する議案」を会社の第4回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
審査の結果、独立取締役は一致して、今回の持株株主、実際の支配者は会社が銀行に総額120000万元または等値外貨の総合授信額を申請するために無償保証を提供し、会社は反保証を提供せず、保証費用も支払わず、今回の保証が実質的に発生した関連取引金額はゼロであり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の経営業績に不利な影響を与えないと考えている。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
取締役会が今回の関連取引に対して採決する場合、関連取締役は採決を回避し、手続きは合法である。上述の関連取引事項の審議は必要な法律手続きを履行し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致した。以上、独立取締役は持株株主、実際の制御者が会社が銀行に総合授信額を申請するために保証保証保証を提供することに合意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第5回会議の決議;
3、独立取締役は会社の第4回取締役会第5回会議に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役会社の第四回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日
