Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 独立取締役
持株株主及びその他の関連者が会社の資金、会社の対外保証を占有することについて
特定項目の説明と独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連法律法規、規範性文書及び Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」または「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) の独立取締役として、会社の関連会計資料と情報に対して必要な理解と確認を行い、取締役会、経理層の関係者の意見を聴取した上で、特別説明と独立意見を以下のように発表する。
一、持株株主及びその他の関連者に対して会社の資金を占用する状況
2021年度会社は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度」、「関連取引管理制度」及び「対外保証管理制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の持株株主及びその他の関連者は会社の資金を占用する状況が存在しない。前年度に発生し、2021年12月31日まで継続した持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況も存在しない。会社は広範な投資家の利益を損害したり、損害を与えたりする状況は存在しない。
二、会社の対外保証状況
検査の結果、2021年12月31日現在、会社は「会社定款」などの規定に厳格に従って保証リスクをコントロールし、会社の対外保証(会社対子会社保証を含む)の累計残高は200万ドルで、いずれも会社対香港子会社の保証である。現在、会社が合併報告書の範囲外の会社に保証を提供していない場合、期限切れの債務がなく、訴訟や保証が判決された敗訴に関連して保証を負うべき状況がない。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
独立取締役：
黄浩林雲松倪得兵
2022年4月11日
