河南凱旺電子科学技術株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年度、河南凱旺電子科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会の全員は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従った。会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、株主総会が与えた取締役会の職責を確実に履行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず健全化し、完備させる。取締役会2021年度の主な業務状況を以下に報告する。
一、2021年度主要経営指標状況
2021年12月、深セン証券取引所の創業板に上場し、初めて株式を公開発行することに成功し、人民元普通株23960000株を発行し、募集資金総額は人民元64979520000元である。2021年、会社は営業収入6.15億元を実現し、前年度より40.67%増加した。純利益は546668万元で、前年度より34.26%増加し、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は546668万元で、前年度より34.26%増加した。2021年末の会社の総資産は13.11億元で、前年度末より116.5%増加し、そのうち上場会社の株主に帰属する純資産は9.71億元で、前年度末より188.7%増加し、企業の総合実力はさらに強化された。
二、取締役会の仕事状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「会社の取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、取締役会会議を招集、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と意思決定を行い、年間7回の取締役会会議を開催した。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議名開催時間審議事項
1第2期取締役2021年2 1、『初公開発行上場申告用財務報告会第6回会月7日及び関連報告に関する議案』
議2、『会社が2021年度に日常関連取引を予定することについて
議案
3、『河南凱旺電子科技株式会社内部統制自己評価報告に関する議案』
4、『河南凱旺電子科技株式会社2020年度利益分配に関する議案』
5、『『2020年度取締役会業務報告』に関する議案』
6、「会社2020年度財務決算報告に関する議案」7、「会社2021年度財務予算報告に関する議案」8、「独立取締役2020年度述職報告に関する議案」9、「『2020年度総経理業務報告』に関する議案」
10、『河南凱旺電子科技株式会社2020年度株主総会の開催に関する議案』
2第2期取締役2021年4 1、「会社の経営範囲の変更及びの審議に関する議案」
2、『全権授権魏静が会社の経営範囲の変更を行う工商変更登記手続きに関する議案』
3、『2021年第1回臨時株主総会開催に関する議案』
3第2回取締役2021年7 1、『河南凱旺電子科学技術株式有限会第8回会月20日会社の持株株主、実際の支配者行為規範の改訂に関する議案』
2、『河南凱旺電子科技株式会社の取締役、監事と高級管理者の行為規範の制定に関する議案』
3、『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
4第2期取締役2021年7 1、「上場申告用財務報告会第9回会月30日及び関連報告書の初公開発行に関する議案」
議2、『河南凱旺電子科技株式会社内部統制自己評価報告に関する議案』
3、『会計政策の変更に関する議案』
5第2回取締役2021年10 1、「河南省農民工帰郷創業会第10回会月19日投資基金(有限パートナー)、周口市産業集積区議発展投資有限責任会社への借入に関する議案」
2、『会社が銀行の信用を申請することに関する議案』
6第2回取締役2021年11月1日、「初めて株式を公開発行し、創業板会第11回月16日に資金募集特別口座を上場し、資金募集監督管理会議協定に署名する議案について」
7第2期取締役2021年12 1、「自己資金による現金管理に関する議案」会第12回月28日2、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」
3、『会社登録資本金の変更、会社の類型及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案』4、『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』
2021年度、会社の取締役会は勤勉に仕事をし、株主総会の各決議と授権を厳格に執行し、取締役会の職能作用を十分に発揮し、株主総会にタイムリーに仕事を報告し、会社の規範管理建設をさらに推進した。
三、取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に4つの専門委員会が設置され、それぞれ監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会と指名委員会である。報告期間内、取締役会の各専門委員会は「上場会社のガバナンス準則」、「会社定款」と各専門委員会の仕事細則などの関連規定に基づき、職責を真剣に履行し、会社のガバナンス構造をさらに規範化し、専門的な事項について研究を行い、関連意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考とし、会社の取締役会の意思決定の効率を効果的に向上させた。
四、独立取締役の職務履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社制度の規定と要求に厳格に従い、会社、株主に責任を負う態度に基づいて、それぞれの専門特長を十分に発揮し、勤勉に責任を果たし、職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の見方と観点を発表する。独立取締役の事前承認意見または独立意見を発表する必要がある事項については、要求に従って関連意見を発表した。同時に、会社の生産経営、内部統制の確立と健全化と実施、取締役会決議と株主総会決議の執行、財務状況及び規則運営などの状況を積極的に理解し、会社の関連情報に積極的に注目し、会社の発展動態を把握し、自分の専門知識を利用して独立し、公正な判断は、独立取締役の役割を確実に発揮する。五、会社の管理と規範運営状況
会社の管理機構をさらに完備させ、会社の管理運営を規範化するために、会社は「会社定款」などの規則の要求に基づいて、会社の管理制度を徐々に規範化している。
会社はすでに比較的に健全な内部制御システムを創立して、同時に比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、内部制御システムの創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たして、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制六、2022年度取締役会の仕事計画を反映しました
2022年、会社の取締役会はさらに自身の建設を強化し、取締役会の会社のガバナンスにおける中心的な役割を十分に発揮する。株主総会の各決議を貫徹・実行し、全株主の利益から出発し、勤勉に職責を履行する。既定の経営目標と発展方向に従い、会社の発展戦略の実施に努力する。会社のガバナンスを絶えず規範化し、取締役の職責履行能力の育成訓練を強化する。情報開示の仕事を確実に行い、取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの規定に厳格に従う。会社の定期報告と臨時公告をタイムリーに作成し、開示する。投資家関係管理を強化し、会社の取締役会は投資家と良好なコミュニケーションと交流を維持し、会社のビジョンを伝え、投資家と共に発展を図り、会社と投資家の間の長期的、安定した良好な関係を促進する。社内制御システムの建設を強化し、会社の戦略計画を最適化し、会社の持続可能な健全な発展を実現することを確保する。
河南凱旺電子科技株式会社取締役会2022年4月12日
