証券コード：301182証券略称：凱旺科技公告番号：2022014
河南凱旺電子科学技術株式会社
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
河南凱旺電子科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議は2022年4月11日に会社科学技術ビル4階会議室で現場と通信方式で開催され、会議通知は2022年3月31日にメール、電話などの方式で全体取締役に送られた。会議は会社の理事長陳海剛さんが主宰し、会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は要求に従って「2021年度取締役会仕事報告」を編成した。会社の独立取締役は取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は会社の社長が提出した「2021年度社長業務報告」を審議した。2021年年度に会社の管理層は取締役会の要求と経営構想に従って既定の各仕事を完成し、取締役会と株主総会の各決議を有効に実行したと考えている。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
3、「継続雇用会社2022年度外部監査機構に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会は、中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の外部監査機構として招聘し、招聘期間を1年とすることに同意し、株主総会の授権会社の管理層に、会社と子会社の具体的な監査要求と監査範囲に基づいて、中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して関連監査費用を確定することを提案した。
独立取締役は上記事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決
会社2021年度監査機構中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)は基準に保留意見のない「河南凱旺電子科学技術株式会社監査報告」(勤信審字2022第0895号)を発行した。具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
5、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決した
取締役会は「会社2021年度の財務決算に関する報告」を審議・採択し、取締役会はこの決算報告が会社2021年度の財務状況、経営成果、キャッシュフローを客観的、真実的、正確に反映していると考えている。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、審査意見を以下のように発表した。
同意会社2021年度利益分配予案は、会社が利益分配案を実施する際の株式登記日の総
株式資本を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給し、現在2021年まで
年12月31日の総株式95821700株を基数として計算し、現金配当金28746510元を合計し、配当金を送らず、株式を増資しない。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「会社〈2021年度報告〉及びその要約に関する議案」を審議、可決した
会社は「証券法」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定に厳格に従い、自身の実情と結びつけて、2021年年度報告の作成を完成した。報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
取締役会は「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択し、取締役会はこの内部統制自己評価報告が全面的、客観的、真実に会社内部統制の実情を反映していると考えている。会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができる。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
9、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決した。会社は「会社法」、「証券法」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連規定と要求に厳格に従って募集資金の保管と使用を要求し、違反して募集資金を保管し、使用する状況は存在しない。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) は審査意見を発行し、中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信を申請することに関する議案」を審議、可決した
取締役会は「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信を申請することに関する議案」を審議、可決し、会社及び持株子会社が銀行などの金融機関に人民元壹拾伍億元(壹拾伍億元を含む)を超えない総合授信額(申請したが期限切れの総合授信を含む)を申請することに同意し、会社の理事長に具体的な銀行及び授信条件を確定し、授信文書に署名することを授権した。本授権事項の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社の2022年度保証額に関する議案」を審議、可決した
総合信用融資案の順調な完成を保証するために、会社は2022年度に合併報告書の範囲内に組み入れた各級会社の総合信用に人民元3億元(3億元を含む)を超えない保証額を提供する予定である。董事長、総経理の陳海剛に授権して上述の保証額内で会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名し、上述の保証額内の会社は保証ごとに取締役会、株主総会を別途開催しない。本保証事項の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「会社及びその子会社が一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決した
会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、人民元1億元(1億元を含む)を超えない自己資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、単項財テク製品の期限が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために使用する。上記の限度額と期限の範囲内で、スクロールして使用できます。同時に会社の理事長、総経理の陳海剛さんに上述の額内で関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施を組織する。自己資金財テクの使用額及び授権の有効期間は、本議案が会社の株主総会の審議を経て可決された日から12ヶ月以内に有効である。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。推薦機関 Central China Securities Co.Ltd(601375) はこの事項に対して査察意見を発表した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役は事前承認意見及び同意の独立意見を発表し、推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) は特別審査意見を発行した。関連取締役の陳海剛、柳中義は採決を回避した。
15、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議、可決した
取締役会は「手形プール業務の展開に関する議案」を審議し、銀行と即時手形残高が伍億元(伍億元を含む)を超えない手形プール業務を展開することに同意した。この手形プールは会社と子会社が信用状、銀行引受為替手形などの各種決済業務を開設するのに使用できる。本授権の有効期限は会社の2021年度株主総会の審議によって可決される。
日から2022年度株主総会開催日まで。有効期間内に、上記の手形プール額は循環スクロールして使用できます。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
16、「会社2022年度高級管理職報酬案に関する議案」を審議、可決した
2021年度会社の高級管理職の報酬と関連激励考課は関連規定に厳格に従って執行し、会社の実際の経営状況と結びつけて制定し、開示した報酬は真実で、その発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。同時に、会社の実際の経営状況と業界、地区の報酬レベルと職務貢献などの要素を総合的に考慮し、会社は2022年度の高級管理職の報酬案を制定した。
具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票。
取締役の陳海剛さん、柳中義さんは採決を避けた。
17、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会は2022年5月6日に会社の会議室で2021年年度株主総会を開くことに同意し、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用し、株主総会の審議が必要な議案を審議する。具体的な内容は、会社が指定した新聞や巨潮情報のネット上で公開した公告を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、独立取締役第二回取締役第十四回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
河南凱旺電子科学技術株式会社取締役会
2022年4月12日
