Central China Securities Co.Ltd(601375)
河南凱旺電子科学技術株式会社について
2022年度日常関連取引予想の査察意見
中国証券監督管理委員会が公布した「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第13号-推薦業務」などの関連法律法規の規定に基づき、 Central China Securities Co.Ltd(601375) (以下「 Central China Securities Co.Ltd(601375) 」または「持続監督機構」と略称する)河南凱旺電子科技株式会社(以下「凱旺科技」または「上場会社」または「会社」と略称する)の持続監督機構として、2022年度の関連取引易予想事項を真剣に審査し、具体的な状況は以下の通りである:一、日常関連取引予想事項の基本状況
(I)関連取引予想事項の概要
会社の日常経営の需要によって、会社は2022年度に関連者と日常関連取引を追加する可能性がある具体的な状況は以下の通りである。
会社及び傘下子会社は2022年度に日常生産経営の需要のため、関連先の河南沈丘農村商業銀行株式会社に500000万元を超えないと予想している。
会社及び傘下子会社は2022年度に河南沈丘農村商業銀行株式会社に預金し、規定に従って預金利息を受け取る予定で、預金は10000000万元を超えず、利息は中国人民銀行が公表した預金基準金利を基礎とし、双方が協議して確定する。
関連先の河南東源冶金材料有限会社は2022年度に会社に家屋を賃貸する予定で、金額は36万元と予想されている。
関連先の深セン市凱鑫投資有限会社は2022年度に会社の傘下会社の深セン市凱旺電子有限会社に家屋を賃貸する予定で、金額は3万元の予定である。
会社は2022年度に関連先の河南衡偉環境技術有限責任会社の家屋を賃貸する予定で、金額は138.73万元と予想されている。
(II)関連者紹介と関連関係
1、河南沈丘農村商業銀行株式会社
（1）基本状況
法定代表者：張永政
登録資本金：5024951万元
登録住所：河南省周口市沈丘県陽光路と群賢路交差点西北角
経営範囲:公衆預金を吸収する。短期、中期、長期貸付を発行する。中国の決済を行う。手形の引き受けと割引を行う。政府債の発行、両替、販売を代理する。政府債、金融債を売買する。同業解体に従事する。デビットカード業務に従事する。代理受付金及び代理保険業務;ロッカーサービスを提供する。国務院銀行業監督管理機構の承認を受けたその他の業務。
（2）関係者と会社の関係
河南沈丘農村商業銀行株式会社は会社の実際のコントロール者陳海剛のために取締役を務めた会社である。（3）履行能力分析
同社は法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力を備えている。
2、河南東源冶金材料有限公司
（1）基本状況
法定代表者：段漢橋
登録資本金：1000万元
登録住所：沈丘県沙南産業集積区軽工業園A区
経営範囲:生産、販売:発泡セラミックフィルタ及び部品、耐火セラミック材料及び製品;金属、セラミック、プラスチック及び炭素質濾過製品の設計、開発、製造、販売;中国貿易及び技術輸出入。（2）関係者と会社の関係
河南東源冶金材料有限会社は会社の実際のコントロール者陳海剛のために70%の企業を直接持株している。
（3）履行能力分析
同社は法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力を備えている。
3、深セン市凱鑫投資有限公司
（1）基本状況
法定代表者：韓留才
登録資本金：3000万元
登録住所：深セン市宝安区西郷街道深業世紀工業センターA棟812号
経営範囲:一般経営項目は:投資興営実業(具体的な項目は別途申告する)。
（2）関係者と会社の関係
深セン市凱鑫投資有限会社は会社の持株株主である。
（3）履行能力分析
同社は法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力を備えている。
4、河南衡偉環境技術有限責任公司
（1）基本状況
法定代表者：陳海剛
登録資本金：500万元
登録住所：沈丘県沙南工業団地
経営範囲:環境モニタリング設備の研究開発、生産と販売、システム統合、ソフトウェア開発と販売、関連技術コンサルティングと技術サービス(行政許可証、許可証による経営)を提供する。
（2）関係者と会社の関係
河南衡偉環境技術有限責任会社は会社の実際のコントロール者である陳海剛が直接株を100%保有している企業であり、執行取締役兼総経理を務めている。
（3）履行能力分析
同社は法に基づいて存続し、正常に経営し、良好な契約履行能力を備えている。
(III)関連取引の基本状況
1、関連取引内容
単位：万元
シーケンシャル関連者関連取引内容予想新規金額（定価を超えない場合は取引目的番号による）
1河南沈丘農村貸付500.00市場定価日常資金融通
商業銀行の株式預金と預金預金預金を受け取って10000000銀行の基準金利を超えない日常資金アクセス有限会社の利息
2河南東源冶金賃貸住宅参考賃貸時の市場価格遊休不動産賃貸36.00格
材料有限会社
深セン市凱鑫投参考付近地区同類住宅
3資有限会社賃貸住宅3.00屋市場賃貸料レベル協議閑置不動産賃貸確定
河南衡偉環境参考付近地区同類住宅賃貸工場は満4技術有限責任で賃貸住宅138.73住宅市場賃貸料レベルで生産経営所の確定需要を協議
2、会社への影響
上記の関連先との関連取引は会社の業務発展及び生産経営の正常な需要である。
会社と関連者の取引価格は公正価格に基づいて確定され、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。会社と上記の関連者はいずれも独立法人であり、独立経営であり、資産、財務、人員などの面で独立しており、今回の関連取引は当社の独立性に不利な影響を及ぼさない。
二、取締役会の審議状況
会社の第2回取締役会第14回会議は「会社の2022年度の日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の陳海剛、柳中義は採決を回避した。
三、独立取締役の独立意見
独立取締役の事前承認意見:会社と関連者が発生した取引はいずれも日常業務の範囲に属する。会社は2022年度の日常関連取引の新規増加に対して合理的で、会社の正常な経営活動の展開の需要に合致すると予想している。会社の業務発展及び生産経営の正常な需要であり、関連取引の定価はいずれも市場の公正価格を根拠とし、公平、公開、公正の原則を遵守し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社の2022年度の日常関連取引の予想事項に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役の意見:会社と関連者が発生した取引はいずれも日常業務の範囲に属する。会社は2022年度の日常関連取引の新規増加に対して合理的で、会社の正常な経営活動の展開の需要に合致すると予想している。これらの関連取引の定価は公正で、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社の運営の独立性に影響を及ぼさず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致する。取締役会が今回の関連取引に対して採決する時、関連取締役は採決を回避し、手続きは合法的で、関連法律、法規、「会社定款」の関連規定に合致する。
四、推薦機構の審査意見
推薦機関は上述の関連取引事項に対して慎重な審査を行い、意見を以下のように発表した。
1、上述の関連取引事項はすでに上場会社の第2回取締役会第14回会議で審議され、関連取締役は採決を回避し、取締役会は招集、開催及び決議の手続きで関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の独立董事はすでに上述の関連取引に対して事前承認意見及び独立意見を発表し、会社の監事会はすでに上述の関連取引事項を審議し、通過した。今回の関連取引事項は株主総会の審議が必要だ。
2、今回の関連取引の情報開示コンプライアンス。
3、今回の関連取引の定価は公正価格に基づいて確定し、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
以上、推薦機構はケイワン科学技術の上述の関連取引の予想状況に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Central China Securities Co.Ltd(601375) 河南凱旺電子科技株式会社2022年度日常関連取引予想の査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者：
王二鵬武佩増
Central China Securities Co.Ltd(601375) 年月日
