証券コード： Dareway Software Co.Ltd(688579) 証券略称： Dareway Software Co.Ltd(688579) 公告番号：2022011 Dareway Software Co.Ltd(688579)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要内容提示:\uf098招聘予定の会計士事務所名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
Dareway Software Co.Ltd(688579) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第19回会議は「継続会計士事務所に関する議案」を審議・採択し、会社の継続大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華」と略称する)が2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構であることに同意し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2012年2月9日に設立され、登録住所は北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101、首席パートナーの梁春である。
2、人員情報
2021年12月31日現在、公認会計士は1481人で、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は929人である。パートナー264人。
3、業務規模
2020年度業務総収入25205532万元、監査業務収入22535780万元、証券業務収入10953519万元、2020年度上場企業監査顧客数376社、当社同業界上場企業監査顧客数32社。サービス範囲は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、建築業などの業界に関連し、2020年度上場企業の年報監査費用総額は4172572万元である。
4、投資家の保護能力
大華会計士事務所が計上した職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超え、職業保険の購入は関連規定に合致し、ここ3年間、執業行為に関連する民事訴訟によって民事責任を負う必要はない。
5、誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。76人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置36回、自律監督管理措置1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、人員情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士:王書閣さん、2002年5月に公認会計士になり、1999年12月から上場会社の監査に従事し、2012年2月から大華会計士事務所で開業し、2022年から会社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、上場企業の監査報告書6社に署名した。
署名公認会計士:王薇さん、2013年6月に公認会計士になり、2009年7月から上場企業の監査に従事し、2012年2月から大華会計士事務所で開業し、2020年10月から会社に監査サービスを提供します。ここ3年間、上場企業の監査報告書3社に署名した。
プロジェクト品質管理再検討者:呂志さん、2008年6月に公認会計士となり、2007年1月から上場会社と看板会社の監査に従事し、2019年1月から本所で開業し、2020年12月から再検討に従事し、ここ3年間引き受けた上場会社と看板会社の監査報告は8社を超えた。
2、誠実記録
以上の人員はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証監会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3、独立性
大華会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
2021年度財務諸表監査費用80万元（税込）、内部管理監査報告10万元（税込）は、当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、会社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入する作業量及び事務所の料金基準に基づいて確定する。2022年度、取締役会は株主総会の授権会社の管理層に2022年の市場価格などの要素に基づいて大華と協議して具体的な報酬を確定するように要求した。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は2022年4月12日に第3回取締役会監査委員会第11回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択した。監査委員会は大華の機構情報、人員情報、業務情報などの関連資料を審査し、大華は独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、執業過程で独立監査原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映することができると考えている。取締役会に大華為会社の2022年度監査機関の再雇用を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は、大華を2022年度監査機関として再雇用する事項について、事前承認意見と独立意見を発表した。内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された「第3回取締役会第19回会議審議関連事項に関する独立取締役の事前承認意見」と「第3回取締役会第19回会議審議関連事項に関する独立取締役の独立意見」。
(III)会社の取締役会、監事会の審議と採決状況
2022年4月12日、会社は第3回取締役会第19回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会社の大華の2022年度監査機構としての再雇用に同意した。2022年4月12日、会社は第3回監事会第13回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会社の大華の2022年度監査機関としての再雇用に同意した。(IV)発効日
今回の大華為会社の2022年度監査機構の再雇用に関する事項は、会社の株主総会の審議を要請し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
ここに公告する。
Dareway Software Co.Ltd(688579) 取締役会2022年4月13日
