証券コード： Dareway Software Co.Ltd(688579) 証券略称： Dareway Software Co.Ltd(688579) 公告番号：2022009 Dareway Software Co.Ltd(688579)
第3回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Dareway Software Co.Ltd(688579) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第13回会議通知は2022年4月2日に専任者送達方式で会社全体監事を送信する。会議は2022年4月12日に現場採決で開催された。
今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は監事会の王新軍主席が招集し、主宰しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『監事会は、2021年度、会社の監事会は自分の職責を真剣に履行し、会社の経営の意思決定プログラム、法に基づく運営状況、財務状況と内部管理などに対して監督と検査を行い、会社の利益、株主の合法的権益を維持し、会社のガバナンス構造を完備するなどの仕事の中で重要な役割を果たしたと考えている。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『監事会は、会社が関連法律、法規及び規範性文書の要求に基づいて作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年度財務状況と全体経営状況を真実に反映していると考えている。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『監事会は、会社が作成した「2022年度財務予算報告」は2021年度の全面的な予算の実際の実行状況を真剣に分析し、総括した上で、十分な市場分析を経て、会社の実際の状況の需要と結びつけて、積極的で安定した原則に基づいて、予算年度の状況の変化を十分に考慮して作成したと考えている。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度報告及び要約に関する議案」の審議可決
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手順は関連法律法規と会社定款などの内部規則制度の規定に合致していると考えている。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度報告』及び『 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度報告要旨』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健康的な発展に有利であると考えている。監事会は会社の今回の利益分配予案に同意する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度利益分配予案の公告』(公告番号:2022010)。
(VI)「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択する
監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は良好な専門能力と投資家保護能力を持ち、中国の公認会計士の職業準則に従って監査職責を履行することができ、会社の監査機構を担当して以来、勤勉に責任を果たし、公正で客観的な態度で独立監査を行うことを堅持し、会社の各監査業務を真剣に完成したと考えている。監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として継続することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「 Dareway Software Co.Ltd(688579) 継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022011)。
(VII)「会社監事2022年度報酬に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が制定した2022年度の監事報酬案は関連法律法規と会社の規定に合致し、会社の実情と経営成果を総合的に考慮し、監事の責任意識を絶えず高め、勤勉に監事義務を履行し、会社の長期的な発展に有利であると考えている。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の高級管理職2022年度の報酬に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が制定した2022年度の高級管理職の報酬案は関連法律法規と会社の規定に合致し、会社の実情と経営成果と同業界の報酬レベルを総合的に考慮し、高級管理職の仕事の積極性を引き出し、会社の長期的な発展に有利であると考えている。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）『＜2021年度内部統制評価報告について＞の議案を審議、可決する
監事会は、会社は絶えず内部制御システムを健全にし、内部制御制度は完全に有効であると考えている。
会社の内部制御欠陥認定基準に基づいて、会社は内部制御の重大または重要な欠陥が存在せず、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持した。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度内部統制評価報告』。
(X)『監事会は、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は『上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営』などの関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保存と使用を行った。情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金を違反して使用することはない。監事会は一致してこの議案を可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告』(公告番号:2022012)。
(十一)「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択する
監事会は、今回の会計政策の変更は財政部の改訂及び公布した会計準則などの文書の要求に基づいて合理的に変更され、関連規定に合致し、今回の会計政策の変更に同意したと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Dareway Software Co.Ltd(688579) 会計政策変更に関する公告」(公告番号:2022013)。ここに公告する。
Dareway Software Co.Ltd(688579) 監事会2022年4月13日
