証券コード： Dareway Software Co.Ltd(688579) 証券略称： Dareway Software Co.Ltd(688579) 公告番号：2022014 Dareway Software Co.Ltd(688579)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月6日14時00分
開催場所：山東省済南市章丘区文博路1579号C席会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『2021年度報告及び要約に関する議案』√
7「2021年度利益分配予案に関する議案」√
8『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
9『会社の取締役2022年度の報酬に関する議案』√
10『会社監事2022年度報酬に関する議案』√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上述の議案はすでに会社の第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月13日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:7、8、9、104、関連株主が議決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Dareway Software Co.Ltd(688579) Dareway Software Co.Ltd(688579) 20224/28
(II)会社の取締役、監事と高級管理職(III)会社が招聘した弁護士(IV)その他の人員五、会議登録方法
株主は自ら株主総会に出席することができ、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。授権依頼書は添付ファイル1を参照してください。会議に参加するために必要な登録書類の要求は以下の通りである。
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書の原本、株式口座カードの原本(ある場合)などの持株証明書を提示しなければならない。
委託代理人が出席する場合:委託人株式口座カードの原本(ある場合)と身分証明書のコピー、授権委託書の原本、受託人有効身分証明書の原本を提示しなければならない。
2、法人株主法定代表者/執行事務パートナーが自ら出席した場合:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、株式口座カード原本(ある場合)などの持株証明書;
法人株主授権代理人が出席した場合:代理人有効身分証明書の原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者/執行事務パートナーが署名して公印を押す)、株式口座カードの原本(ある場合)などの持株証明書;
3、融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の有効な身分証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。
4、株主または株主代理人は手紙、ファックスで登録することができる(関連証明書のコピーを提供する必要がある)。手紙、ファックスの到着時間は2022年5月5日午後16:00までで、会社に到着する時間を基準とします。手紙、ファックスには株主の連絡先、連絡電話を明記し、「株主総会」と明記し、会社の電話で確認した後、登録に成功したと見なす。手紙やファックスで登録した株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持ってください。会社は電話方式で登録を受け付けません。
5、登録時間:2022年5月5日午前9:00-11:30、午後14:00-16:00
6、登録場所：山東省済南市章丘区文博路1579号C座取締役会事務室
7、注意事項
現在の新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または株主代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、会議に参加する株主は30分前に会議の現場に到着してサインを取り、関連証明書を持ってください。3、会務連絡先：
担当者：張林歌
連絡先：053158213327
ファックス：05315821555
郵便番号：250200
連絡先：山東省済南市章丘区文博路1579号
ここに公告する。
Dareway Software Co.Ltd(688579) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Dareway Software Co.Ltd(688579) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『の議案』2『の議案』3『の議案について』4『の議案について』5『の議案について』
6「2021年度報告及び要約に関する議案」
7「2021年度利益分配予案に関する議案」
8「会計士事務所の再雇用に関する議案」
9「会社の取締役2022年度の報酬に関する議案」
10『会社監事2022年度報酬に関する議案』
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって表を行う権利がある。
