証券コード： Dareway Software Co.Ltd(688579) 証券略称： Dareway Software Co.Ltd(688579) 公告番号：2022010 Dareway Software Co.Ltd(688579)
2021年度利益分配予案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
\uf0981株当たりの分配割合：10株ごとに現金配当金1.00元（税込）を支給する。会社は配当金を送らず、資本積立金の増加を行わない。\uf098今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を実施することを基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。\uf098権益分配を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配予案の内容
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社が上場会社の株主に帰属する純利益は1031 Create Technology & Science Co.Ltd(000551) 9元で、親会社の期末分配利益は3248197390元である。会社の第3回取締役会第19回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
2021年度権益配分株式登記日を実施する予定の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元1.00元(税込)を配分し、現金配当4000000元(税込)を配分する予定で、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主の純利益に帰属する38.80%を占めている。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブが株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなどして会社の総株式に変動が生じた場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月12日に第3回取締役会第19回会議を開き、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の今回の利益分配予案は会社の現在の経営状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を総合的に考慮し、会社の実際から出発し、会社の株主の合理的な投資収益と会社の中遠期発展計画を兼ね備え、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、意思決定手順は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。私たちは会社の今回の利益分配予案に合意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月12日に第3回監事会第13回会議を開いて「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。会社の今回の利益分配予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。ここに公告する。
Dareway Software Co.Ltd(688579) 取締役会2022年4月13日
