証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022020 Apt Medical Inc(688617)
第1回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第15回会議は2022年4月12日に現場結合通信方式で開催され、会議は監事3人、実在監事3人、出席監事は出席すべき人数の100%を占める。今回の監事会会議の招集、開催手順は会社定款と関連法律、法規の規定に合致する。会議に出席した監事の審議と採決を経て、会議は以下の決議を形成した:一、「2021年制限性株式激励計画の初回授与価格の調整に関する議案」を審議・採択した。「上場企業株式激励管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書と「 Apt Medical Inc(688617) 2021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。従って、監事会は、本インセンティブ計画の初回付与価格を調整することに合意した。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。2021年の制限株インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。二、「インセンティブ対象者に一部の制限株を付与することに関する議案」の審議・採択
(I)会社は「上場会社の株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。今回の激励計画は一部授与された激励対象は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に合致する。会社の《 Apt Medical Inc(688617) 2021年制限性株式激励計画(草案)》(以下は《激励計画(草案)》と略称する)とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、それは会社が2021年制限性株式激励計画として一部の激励対象に授与する主体資格を保留して合法的で、有効である。
(II)会社は今回の激励計画の予約部分の授与日が「管理方法」及び会社の「激励計画(草案)」及びその要約における授与日に関する規定に合致することを確定した。
以上、監事会は2022年4月12日を2021年制限株激励計画の予約部分授与日とし、条件に合致する149名の激励対象者に22.15万株の制限株を授与することに同意し、そのうち、A類激励対象者に12.50万株の制限株を授与し、授与価格は人民元204.28元/株で、授与対象は26人である。B類インセンティブ対象に9.65万株の制限株を付与し、付与価格は人民元183.80元/株、付与対象は131人(A類計画の8人を含む)である。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Apt Medical Inc(688617) インセンティブ対象者に一部の制限株を付与する公告について」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告する。
Apt Medical Inc(688617) 監事会2022年4月13日
