証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022019 Apt Medical Inc(688617)
第1回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第17回会議は2022年4月12日に現場結合通信方式で開催され、会議は取締役7人、実質的に取締役7人、出席取締役は出席すべき人数の100%を占める。今回の取締役会会議の招集、開催手順は会社定款と関連法律、法規の規定に合致する。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
一、「2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与価格の調整に関する議案」の審議・採択
会社が今回本インセンティブ計画に対して初めて価格を授与する調整は「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規及び「 Apt Medical Inc(688617) 2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」の関連規定に合致する。今回の調整は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を及ぼさない。
会社が本インセンティブ計画の初回付与価格を調整することに同意し、A類インセンティブ計画の対象付与価格は204.78元/株から204.28元/株に調整し、B類インセンティブ計画の対象付与価格は184.30元/株から183.80元/株に調整する。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。2021年の制限株インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する公告。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の成正輝、戴振華、徐逸青は採決を避けた。
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、「インセンティブ対象者に一部の制限株を付与することに関する議案」の審議・採択
「 Apt Medical Inc(688617) 2021年制限株式インセンティブ計画(草案)」の制限株式の授与条件の規定によると、インセンティブ対象者が制限株式を授与するには、以下の条件を同時に満たす必要がある。(I)会社は以下のいずれの状況も発生していない。
1.最近の会計年度財務会計報告書は公認会計士に否定意見または意見を表明できない監査報告書を発行された。
2.最近の会計年度財務報告の内部制御は公認会計士に否定的な意見を発行されたり、意見を表明できない監査報告を発行したりする。
3.上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾に従って利益分配を行っていない状況が現れた。
4.法律法規は株式激励を実行してはならないことを規定している。
5.中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(II)励起対象は以下のいずれも発生しなかった。
1.最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2.最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3.最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取ったりした。
4.「会社法」に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
5.法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
6.中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の取締役会は真剣に検査した結果、会社と激励対象がいずれも上述のいずれの状況が現れていないことを確定し、激励対象に与えられない、またはなれないその他の状況も存在せず、本激励計画の予備部分は授与すると考えている。
条件がすでに達成された場合、同意会社は2022年4月12日を授与日とし、条件に合致する149名の激励対象(うちA類激励計画授与対象は26人、B類激励計画授与対象は131人(A類計画中の8人を含む))に22.15万株の制限株票を授与する。このうち、A類激励対象者に12.50万株の制限株を授与し、授与価格は人民元204.28元/株である。B類激励対象者に9.65万株の制限株を授与し、授与価格は人民元183.80元/株である。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Apt Medical Inc(688617) インセンティブ対象者に一部の制限株を付与する公告について」。採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
関連取締役の徐逸青氏は採決を回避した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告する。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年4月13日
