Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 独立取締役
第3回取締役会第24回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として2021年度報告関連事項を真剣に調査し、確認した。現在、独立意見を発表するのは以下の通りである:一、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の転増予案に関する独立意見
査察を経て、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の転増予案は「中華人民共和国会社法」、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 定款」及び会社の配当計画の規定に合致し、会社の現在の実情と発展状況に合致し、会社及び株主の特別利益を損なう状況は存在しない。すべての独立取締役は会社の2021年の利益分配と資本積立金の転増予案に一致して同意した。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に読んだ結果、会社はすでに会社の経営管理の各段階をカバーする内部統制制度を確立し、健全化し、規範的な会社ガバナンス構造を形成し、意思決定、執行、監督などの方面の職責権限を明確にし、科学的に有効な職責分業とバランスメカニズムを形成し、内部統制制度は有効に実行されたと考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の2021年度内部統制制度の建設と実行状況を真実かつ客観的に反映し、独立取締役全員が一致して「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年度内部統制自己評価報告」に同意した。
四、2021年の資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社は今回、慎重性の原則に基づき、「企業会計準則」「会社定款」及び会社会計政策などの関連法律法規、規範性文書の規定に厳格に従い、2021年12月31日までの連結報告書の範囲内の関連資産の減価償却準備に対して、十分な根拠に基づき、計上方式と意思決定手順が合法的に有効である。今回資産減価償却準備を計上した後、会社の資産価値と財務状況をより真実かつ正確に反映することができ、投資家により信頼できる会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役全員は、会社が今回資産減価償却準備事項を計上することに合意した。
五、2022年度財務監査機構の再雇用に関する独立意見
全体の独立取締役の事前承認と会社の取締役会監査委員会の審査を経て、会社は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度財務監査機構として招聘し、株主総会の授権取締役会に会社の2022年度の業務状況と市場状況に基づいて監査機構と監査費用を協議することを提案する。審査の結果、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務資格を備え、監査業務に要求される独立性と専門適任能力を持ち、客観的に公正に監査意見を発表し、会社の監査業務を円満に完成することができると考えている。すべての独立取締役は、信永中和会計士事務所を2022年度の財務監査機構として継続することに合意し、株主総会の授権取締役会に2022年度の業務状況と市場状況に基づいて監査機構と監査費用を協議することを提案した。
六、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の関連規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損害し、関連規定に違反する状況は存在しない。
七、会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することに関する独立意見を審査した結果、会社の2021年度に会社の持株株主及びその他の関連者が関連関係を利用して会社の資金を占用したり、会社の資金を変態占用したりする状況は発生しなかった。
八、会社の2021年度対外保証に関する独立意見
報告期間内、会社は経営管理の実際の需要により完全子会社成都 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 部品有限会社(略称「動力部品」)に保証を提供する以外、その他の対外保証事項は発生しなかった。
担保対象名実際発生日実際担保金額担保タイプ担保期間
(元)
動力部品2021年8月11日427820534連帯責任保証2022年2月11日
動力部品2021年9月17日429115511連帯責任保証2022年3月17日
動力部品2021年10月28日342830768連帯責任保証2022年4月28日
動力部品2021年11月17日533563243連帯責任保証2022年5月17日
動力部品2021年10月13日30000000000連帯責任保証2022年10月12日
上記の保証事項は会社の経営管理の需要に合致し、審議手順は会社定款、対外保証管理制度及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
九、財務総監の任命に関する独立意見
王先鋒氏は会社の財務総監を担当するために必要な職業素質と専門的な適任能力を持っており、在任資格は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」と「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 規約」の規定に合致し、上場会社の高級管理職に指名されず、中国証券監督管理委員に市場立ち入り禁止措置を取られた場合は存在しない。
独立取締役全員は王先鋒氏を会社の財務総監に任命することに合意した。
十、2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
全体の独立取締役は会社の関連先とその取引に対する認定が「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求と「会社定款」の規定に合致していると考えている。公平な市場取引価格及び条項に従って取引活動を展開することは会社及び株主の利益に合致し、当該事項はすでに会社の取締役会が審議し、かつ会社の株主総会に提出して審議し、審議手順は規定に合致する。
独立取締役全員が当該関連取引事項に合意した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 独立取締役第三回取締役会第二十四回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役(署名)
李大福
賈男
呉伝華
2022年4月13日
