証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022006
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (以下「会社」と略称する)取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「成都西菱動力科学技術株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)及び「成都 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 科学技術株式有限取締役会議事規則」などの法規と制度の規定は、関連職責を忠実に履行している。報告期間内に取締役会は株主総会の各決議を厳格に執行し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範運営を確保する。
一、報告期間の経営状況
報告期間内、会社は航空軍品と自動車の両主業の発展戦略に基づいて各経営活動の実行を推進する。航空軍需産業事業部は市場を開拓し、生産能力を拡大し、自動車部品業務分野は顧客構造を改善し、製品ラインを開拓し、トヨタを代表とする良質な製品を審査し、量産を実現し、報告期間内の会社の業務発展の具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年度の会社の営業収入は7499438万元で、前年同期比46.14%だった。上場企業に帰属する株主の純利益は200405万元で、前年同期比147.03%だった。
2、報告期間内に会社は積極的に新エネルギー自動車製品市場を開拓し、理想自動車の新世代増程エンジン、 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 新世代増程エンジン、 Great Wall Motor Company Limited(601633) DHT混動プラットフォーム、一汽GC混動プラットフォームプロジェクト、 Byd Company Limited(002594) DMI混動機型、菱特動力混動、奇瑞1.5 Lコン鵬混動など多くの製品の定点を取得した。将来の見通しの広い水素燃料電池市場に対して、自身の技術と人材の優位性を結びつけて、会社は水素燃料電池システムの中空圧システムと水素循環システム部品の研究開発をスタートさせた。
3、高温合金鋳造生産ラインの建設を推進し、この生産ラインは新しい技術を採用し、コストと性能、効率の面で古い技術より大幅に向上し、軍用と民用分野に広く応用でき、高温合金鋳造製品は会社の業務発展の重要な成長点となる。
4、報告期間内に会社は航空構造部品、板金部品、軸類部品、航空システム部品の生産ラインの建設を引き続き強化し、子会社成都鑫三合機電新技術開発有限会社(以下「鑫三合」と略称する)鑫三合は取引先の需要に応じて資産を買収する方式で新都航空産業園航空部品生産基地を設立した。会社は軍品や航空部品分野での生産能力をさらに拡大した。
5、報告期に会社は鑫三合の買収と統合を完成し、会社と鑫三合の産業協同作用を発揮し、優位性の相互補完を実現し、会社が軍用航空部品市場に急速に進出することを助け、会社の軍品と航空部品業務の急速な発展を推進した。
6、報告期間内に会社は広汽トヨタ、一汽トヨタなどの重要な取引先の製品に対して量産を実現し、生産販売量は着実に向上し、この取引先は報告期間と未来の会社の伝統的な自動車部品業務の成長に重要なサポートを提供した。7、会社は引き続きタービン増圧器生産ライン、トヨタ二期部品生産ラインの建設を推進し、複数の取引先の製品開発を完成した。
8、会社は特定対象の魏暁林さんに株式を発行し、募集資金総額は1450000万元、発行費用を差し引いた人民元は200.00万元で、実際の入金資金は人民元143000元で、会社の資本を補充し、会社の航空軍需産業などの新しい業務の発展に資金サポートを提供した。
9、全体的に、会社は4年の努力を経て、A株の上場をきっかけに、すでに戦略の転換に成功した。
(1)業務構造:伝統的な自動車部品メーカーから自動車部品と航空軍需産業の両主業を形成し、発展を重視している。2022年に航空軍品が総収入に占める割合と利益の割合はさらに上昇する。
(2)製品構造:伝統的なカムシャフト、リンク、プーリ製品の基礎の上で、4年間の持続的な投資建設を通じて、航空軍品、タービン増圧器と高温合金鋳造の3種類の製品を増加した。2022年にタービン増圧器と高温合金製品は会社に著しい持続的な業務成長をもたらすだろう。
(3)顧客構造:自動車部品顧客は自主ブランド顧客を主とする自主ブランドと合弁ブランド顧客への転換を実現した。軍品の取引先はゼロの基礎からいくつかの中国の主流の軍機、民機、ロケット軍の取引先を持つことに発展した。
二、報告期間内の取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年会社の取締役会は計11回の会議を開催し、会議の招集、開催手順、決議内容及び会議に出席する人員の資格は法律、法規、規範性文書、会社定款及び取締役会議事規則の規定に合致し、取締役が2回以上会議に直接出席しなかった場合は存在しない。具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年2月9日に第3回取締役会第12回会議を開き、「銀行総合授信の申請に関する議案」「子会社融資の担保提供に関する議案」「持株株主、実際のコントロール者による会社融資の担保提供に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年4月2日に第3回取締役会第13回会議を開き、「成都鑫三合機電新技術開発有限会社の株式買収に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年4月22日に第3回取締役会第14回会議を開催し、審議は『＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度総経理業務報告』『＊＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度取締役会業務報告』『＊＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度財務決算報告』『＊＊＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度募集資金保管と使用状況特別報告』『＊＊＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度利益分配及び資本積立金転増予案』『＊＊＊ Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度内部統制自己評価報告』を採択した「2020年度資産減損引当金計上に関する議案」「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度報告及び要約」「2021年度財務監査機関の続投に関する議案」「株式部分募集資金投資項目の初公開発行に関する議案」「株式部分募集資金投資項目の初公開発行終了に関する議案」「会計政策変更に関する議案」「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年第1四半期報告」「2020年第6回臨時株主総会関連議案の取り消しに関する議案」「2020年度株主総会開催に関する議案」。
4、2021年4月26日に第3回取締役会第15回会議を開き、「成都鑫三合機電新技術開発有限会社の株式買収に関する議案」を審議・採択した。
5、2021年6月9日に第3回取締役会第16回会議を開き、「成都鑫三合機電新技術開発有限会社の株式質押融資に関する議案」を審議・採択した。
6、2021年7月5日に第3回取締役会第17回会議を開き、「会社が融資賃貸方式を通じて融資することに関する議案」を審議・採択した。
7、2021年8月12日に第3回取締役会第18回会議を開き、「会社の不動産抵当に関する議案」「会社が融資賃貸方式で融資することに関する議案」を審議・採択した。
8、2021年8月26日に第3回取締役会第19回会議を開き、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年半年度報告及び要約』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年半年度募集資金保管と使用状況特別報告』『副総経理の招聘に関する議案』を審議・採択した。9、2021年10月25日に第3回取締役会第20回会議を開き、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年第3四半期報告」を審議、採択した。
102021年11月22日に第3回取締役会第21回会議を開き、「会社が特定対象への株式発行条件に合致することに関する議案」「会社が特定対象への株式発行案に関する議案」「会社が特定対象への株式発行予案に関する議案」など13件の議案を審議・採択した。
112021年12月23日に第3回取締役会第22回会議を開き、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021年9月30日までの内部統制自己評価報告」「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議・採択した。
(II)取締役会専門委員会の職責履行状況
1、監査委員会の職務履行状況
会社取締役会監査委員会は「会社定款」と「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会監査委員実施細則」の関連規定に基づいて積極的に職責を履行する。報告期間中、取締役会審査委員会は計4回の会議を開き、主な内容は2020年度報告及び2021年第1四半期報告関連議案、2021年半年度報告関連議案、2021年第3四半期報告関連議案、内部統制自己評価及び会計ミスなどである。
2、報酬と審査委員会の職務履行状況
会社の取締役会報酬と審査委員会は「会社定款」と「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会報酬と審査委員会実施細則」の関連規定に基づいて積極的に職責を履行し、取締役と高級管理職の報酬政策と審査基準を研究し、制定し、取締役と高級管理職の報酬状況に対して評価提案を提出した。報告期間内に、取締役会報酬と審査委員会を1回開催し、主な内容は2020年の制限株激励計画の最初の帰属期間の帰属条件の成果と廃棄部分が授与されたが帰属していない制限株などの事項を審議することである。
3、戦略委員会の職務履行状況
会社の取締役会戦略委員会は『会社定款』と『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会戦略委員会実施細則』の関連規定に基づいて職責を履行し、会社の経営状況と発展状況を深く把握し、会社が置かれている業界の発展傾向を積極的に研究し、会社の未来の戦略計画と配置を検討し、会社の重大な投融資方案と資本運営計画を研究する。報告期間中、取締役会戦略委員会は計1回会議を開き、主な内容は成都鑫三合機電新技術開発有限会社の株式の買収などの関連事項を審議することである。4、指名委員会の職務履行状況
会社取締役会指名委員会は「会社定款」と「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会指名委員会実施細則」の関連規定に基づいて職責を履行し、会社の経営活動、資産規模と株式構造に基づいて取締役会の規模と構成に対して提案を提出し、取締役と高級管理職の選択基準と手順を研究し、合格した取締役と高級管理職の人選を広く探し、取締役会に提案した。報告期間中、取締役会指名委員会は計1回会議を開き、主な内容は羅朝金を会社の副社長に任命するなどの事項を審議することである。
(III)株主総会会議の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は現場方式で株主総会会議を計2回招集し、株主総会の招集、会議の開催と採決、決議内容は法律、法規、規範性文書、会社定款及び株主総会議事規則の規定に合致し、会社の取締役会は株主総会の各決議を真剣に貫徹し、実行し、具体的な状況は以下の通りである:1、2021年5月21日に2021年年度株主総会を開催し、審議は『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度取締役会業務報告』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度監事会業務報告』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度財務決算報告』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度報告及び要約』『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020年度利益分配及び資本積立金転入予案』『2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案』を可決した。「2020年第6回臨時株主総会関連議案の撤回に関する議案」「株式の初公開発行部分の募集資金投資プロジェクトの終了と流動資金の永久補充に余剰資金を使用する議案」。
2021年12月19日に2021年第1回臨時株主総会が開催され、「会社が特定対象者に株式を発行する条件に合致することに関する議案」「会社が特定対象者に株式を発行する案に関する議案」「会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する議案」「会社が特定対象者に株式を発行する案について論証分析報告を発行する議案」「会社が特定対象者に株式を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告の議案」「特定対象者に対して株式を発行することについての即時収益の補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」「会社が2021年9月30日までの前回募集資金使用状況報告に関する議案」「会社が特定対象者に株式募集資金専用口座を発行することに関する議案」「会社の今後3年間(20222024年)の株主収益計画に関する議案」「株主総会の授権取締役会及び取締役会の授権者に、会社が今回特定対象者に株式を発行することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて」。
三、2022年経営計画と重点業務
将来、会社の取締役会は航空軍品と自動車部品の両主業との業務発展戦略をめぐって、既存市場を強固にし、新市場の開発を強化し、内部統制を強化し、会社の経営管理効率を持続的に向上させ、会社の持続的な健全な発展を確保する。2022年の取締役会の仕事の重点は以下の通りである。
1、自動車事業部は引き続きハイエンド顧客の市場開拓を強化し、新エネルギー自動車製品の開拓を強化しなければならない。既存の顧客を維持し、潜在力を掘り下げ、販売収入の持続的な増加を確保します。
2、タービン
