Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
独立取締役会社の第3回取締役会第24回会議について
関連事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上場企業管理準則」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「深セン証券取引所創業板株式上場規則」等の関連規定に基づき、当社は Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (略称「会社」)独立取締役として、2022年度財務監査機構、2022年度の日常関係者取引は真剣な事前審査が行われる見通しです。
一、2022年度財務監査機構の再雇用に関する事前承認意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務資格を備え、監査業務に要求される独立性と専門適任能力を有し、会社の監査業務を円満に完成し、客観的に公正に監査意見を発表することができ、すべての独立取締役は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構として引き続き招聘し、会社の取締役会の審議に提出することに一致した。
二、2022年度日常関係者取引予想に関する事前承認意見
全体の独立取締役は、会社が当該関連者とその取引に対する認定は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求と「会社定款」の規定に合致し、今回の関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに一致した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 独立取締役会社第三回取締役会第二十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役(署名)
李大福
賈男
呉伝華
2022年4月13日
