証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022022
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
正常な経営需要のため、 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (以下「会社」と略称する)は成都博創精新科技有限公司(以下「博創精新」と略称する)に製品を販売し、賃貸サービスを提供すると同時に、博創精新が提供した労務を受け、2022年度の関連取引総額は人民元725114万元を超えない見通しである。会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生金額は人民元145.80万元である。
2022年4月11日、会社の第3回取締役会第24回会議、第3回監事会第15回会議は、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は事前承認と同意の独立意見を発表し、今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の承認を得る必要があり、採決を回避する必要がある関連株主は存在しない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引類関連先関連取引関連取引見積金額開示締切日前年発生金別内容定価原則発生金額額
関連者への販売
販売商品・生産販売製品市場定価500000 0.00 1.25品
関連者に工場の賃貸市場の定価171.14 42.79 1.85を提出して賃貸サービスの博創精新に供する
関連者委託加工市場の定価200000 0.00提供を受ける労務
関連者技術サービス市場の価格設定80.00 30.00 142.70の労務提供を受ける
二、関係者の紹介と関係
(I)関係者基本状況の概要
1、会社名：成都博創精新科技有限公司；
2、統一社会信用コード:91510129 MA 6614 AG 4 H;
3、登録住所:四川省成都市大邑県青霞街道興業七路8号;
4、登録期間：2020年11月13日；
5、登録資本金：100万人民元；
6、法定代表者：雷剛；
7、経営範囲：精密鋳物、機械設備、電子製品の研究開発、製造、販売；機械設備の技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術サービス;貨物及び技術の輸出入業務に従事する。金属加工、販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
8、主要財務指標：2021年12月31日現在、資産総額は263877万元、純資産は200.91万元である。2021年度の営業収入は348.90万元、純利益は200.91万元だった。
(Ⅱ)関連関係
潜在的な顧客の発展をサポートするために、会社は2021年に博創精新の設立過程で一定の協力を提供し、慎重性と実質が形式より重い原則に基づいて、会社は2021年度に博創精新を関連者と認定した。会社が博創精新に協力しなくなったため、前述の関連者を構成する要素は解消された。
(III)履行能力分析
博創精新は設立以来法に基づいて存続し、信用を失った被執行者ではなく、現在は経営が正常で、相応の履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容
会社は市場の公正価格を根拠として、平等自発、互恵互恵、公平公正の原則に従い、前述の関連者と取引を行い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。会社は上述の予想される日常関連取引額の範囲内で、会社の日常経営状況に基づいて上述の関連者と具体的な書面契約を締結し、契約の約束に従って関連権利と義務を履行し、同時に関連規定に基づいて情報開示義務を履行する。
四、関連取引の目的及び会社への影響
会社が予想する関連取引事項は、会社の正常な経営に必要であり、会社の業務発展に有利である。会社は公平な市場原則に基づいて取引の定価と決算と支払い方式を確定し、会社と株主の利益を損なうことはない。日常取引の過程で、会社の主な業務はこのような関連取引によって関連者に依存しない。会社と関連者は関連規定に厳格に従って業務を展開し、会社の独立性に影響を与えない。
五、独立取締役及び仲介機構の意見
(I)独立取締役の事前承認意見と独立意見
事前承認意見：
全体の独立取締役は、会社が当該関連者とその取引に対する認定は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求と「会社定款」の規定に合致し、今回の関連取引事項を会社の取締役会に提出して審議することに一致した。
独立意見：
全体の独立取締役は会社の関連者とその取引に対する認定が「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求と「会社定款」の規定に合致していると考えている。公平な市場取引価格及び条項に従って取引活動を展開することは会社及び株主の利益に合致し、当該事項はすでに会社の取締役会が審議し、かつ会社の株主総会に提出して審議し、審議手順は規定に合致する。独立取締役全員が当該関連取引事項に合意した。
(II)推薦機関が意見を査察する
推薦機構は検査を経て、会社の上述の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の業務発展の需要に合致し、関連取引の定価は公正で、合理的で、会社と株主の利益を損なう行為は存在しないと判断した。上述の日常関連取引事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表し、必要な意思決定プログラムを履行し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求と「会社定款」の規定。
したがって、当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に異議はありません。
六、書類の検査準備
1、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 第三回取締役会第二十四回会議決議』；
2、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 独立取締役は第三回取締役会第二十四回会議に関する事項に対する事前承認意見』；
3、『 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 独立取締役第三回取締役会第二十四回会議関連事項に対する独立意見』；
4、「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 第3回監事会第15回会議決議」;
5、「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2022年度日常関連取引予想の査察意見」。
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 取締役会2022年4月13日
